PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2019-007 证券代码:430020 证券简称:建工华创 主办券商:申万宏源 北京建工华创科技发展股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十八次会议于

2019 年3月15 日审议并通过: 提名赵雅娜为公司董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满,自2019 年第二次股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长周华林主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事赵雅娜持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职原因 由于个人原因公司董事周小林女士申请辞去公司董事职务, 董事会提名赵雅娜作为公司 董事候选人.

(四)新任董监高人员履历 赵雅娜,女,1974 年4月出生年,中国国籍,无境外用永久居留权.2014 年-2015 年曾 任中信产业基金旗下美丽田园集团华北华东大区财务经理;

2016 年至今任上海途远美 宅职业顾问有限公司财务总监. 公告编号:2019-007

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事任命符合公司管理和规范运作需要, 不会对公司的正常生产经营活动产生不利 影响.

三、备查文件

(一)北京建工华创科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议. 北京建工华创科技发展股份有限公司 董事会

2019 年3月15 日