PDF《北京华创网安科技股份有限公司》

公告编号:2018-021 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年半年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 因公司业务需要,公司董事、副总经理、股东侯占英无偿为公司临时垫付资 金120 万元,本次垫付资金签署《借款协议》 ,本次借款为无偿借款.

(二)表决和审议情况

2018 年8月21 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认

2018 年半年度偶发性关联交易》的议案,本次关联交易是偶发性关联交易,尚 需提交股东大会审议. 议案表决结果同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案涉及关联方董事侯占 英,回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:侯占英 住所:丰台区丰桥路

2 号院 公告编号:2018-021

(二)关联关系 侯占英是公司董事、副总经理、股东,持股比例为 21.25%,属于公司关联 方.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次交易,双方均自愿进行,交易双方签订了《借款协议》 ,本次交易为无 偿借款,协议截止时间为

2018 年12 月31 日.本次交易为改善公司财务结构, 解决公司短期资金短缺问题, 保证了公司的正常业务发展,不存在损害公司和其 他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 因公司业务需要,公司董事、副总经理、股东侯占英无偿为公司临时垫付资 金120 万元,还款期限为

2018 年12 月31 日,利息为零.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易,为满足公司日常经营所需,双方自愿,不存在损害公司和其 他股东利益,不会对公司造成不利影响.

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京华创网安科技股份有限公司第二届董事 会第八次会议决议》

(二) 《借款协议》 公告编号:2018-021 北京华创网安科技股份有限公司 董事会

2018 年8月21 日