PDF《北京华创网安科技股份有限公司》

公告编号:2017-049

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3 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司 关于公司股东为公司贷款提供反担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 北京华创网安科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 因发展需要, 拟向北京银行申请

2 年期单一授信额度

400 万元借款,利率 5.22%;

公 司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司 (以下简称 "中关村担保" ) 为公司向北京银行借款提供担保.公司控股股东、董事长、总经理王亚 智,公司股东、董事、副总经理侯占英向中关村担保提供反担保.

(二)关联方关系概述 王亚智先生为公司股东、 董事长、 总经理, 持有公司股份 4,732,000 股,持股比例 42.28%;

侯占英先生为公司股东、董事、副总经理,持有 公司股份 2,378,600 股,持股比例 21.25%.本次反担保行为构成关联 交易.

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第五次会议审议了 《关于公司股东为公司贷款提 供反担保的关联交易的议案》,表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票 弃权,董事长王亚智、董事侯占英为该议案关联董事,回避表决. 公告编号:2017-049

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3 本议案尚需提请

2017 年第四次临时股东大会予以审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(二) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王亚智 北京市朝阳区北苑路

178 号9号楼

2 门061 号--侯占英 内蒙古包头市东河区先 明窑子

26 号--

(三) 关联关系 王亚智先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经 理,持有公司股份 4,732,000 股,持股比例 42.28%;

侯占英先生为公 司股东,担任公司董事、副总经理,持有公司股份 2,378,600 股,持股 比例 21.25%.

三、交易协议的主要内容 因公司发展需要,拟向北京银行申请

2 年期单一授信额度

400 万 元借款,利率 5.22%(最终借款金额以银行批准为准);

公司拟委托中 关村担保为公司向北京银行借款提供担保.公司股东、董事长、总经理 王亚智,公司股东、董事、副总经理侯占英向中关村担保提供反担保.

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 本次关联反担保,关联方不向公司收取任何费用,不涉及定价;

本 公告编号:2017-049

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3 次关联反担保不存在侵害中小股东和公司利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次借款出于公司日常业务需要, 根据目前公司流动资金情况, 本 次借款是必要的. 本次公司股东方为公司借款无偿提供反担保, 是公司 业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东利益.

(二) 本次关联交易对公司的影响 公司关联方为公司融资需求提供反担保, 有助于公司融资顺利进行, 以补充公司经营所需资金,有助于公司业务发展,不会损害公司、股东 的利益,公司独立性没有因关联交易受到影响.