PDF《北方华创科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立...》

北方华创科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》 、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和 《公司章程》 等有关规定, 作为北方华创科技集团股份有限公司 (以下简称 "公司")的独立董事,现就以下事项发表如下独立意见:

一、控股股东及其他关联方占用公司资金 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变 相占用公司资金的情形.

二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经公司六届十一次董事会审议通过,公司对下属全资子公司18,000.00万元 的银行综合授信额度提供保证方式担保,担保期限为一年;

六届十三次董事会及 2017年度股东大会审议通过, 公司对下属全资及控股子公司共计164,000.00万元 的银行综合授信额度提供保证方式担保,担保期限为一年.截至本报告期末,公 司对已签署协议的下属全资及控股子公司的担保额度合计为84,210.00万元(其 中报告期内担保实际发生额35,710.00万元,占公司2017年度经审计净资产的比 例为10.80%.经以前年度审批,尚处于有效期的担保发生额为23,785.93万元). 除此以外,公司不存在对合并报表范围以外的其他公司的担保. 我们认为, 公司已经建立了相关对外担保风险控制制度,严格按照相关规定 和《公司章程》的要求执行.以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用 的需要,担保决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益. (此页无正文,为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页) 独立董事签字: (邹志文) (朱煜) (刘越) (吴西彬)