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北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2016-003

1 证券代码:839496 证券简称:传奇华育 主办券商:国海证券 北京传奇华育教育科技股份有限公司 关于第一届董事会第四次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年12 月15 日,以电话、邮件 及专人送达相结合的方式通知全部董事.

2、会议召开时间:2016 年12 月26 日9:30

3、 会议召开地点:北京市海淀区上地东路

35 号颐泉汇

2 号楼 316,北京传奇华育教育科技股份有限公司(以下简称"公司")会 议室.

4、会议召开方式:现场方式

5、会议召集人:董事长丁

6、会议主持人:董事长丁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定.会议以现场投票方式表决,所作决议合法 北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2016-003

2 有效.

(二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会议 的董事共

5 人.

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议 案》 , 并同意提请股东大会审议 议案内容:根据全国中小企业股份转让系统的相关监管规则及 《公司章程》 的规定, 预计公司

2017 年度日常性关联交易情况如下: 交易类别 关联方 关联关系

2017 年预测交 易金额 销售 传奇科软科技(北京)有限公司 原控股子公司,公 司已于

2016 年1月13 日将所持传 奇科软科技(北京)有限公司的股 份全部转让给无 关联关系的第三 方 不超过

50 万元 总计 不超过

50 万元 上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市 场公允价格为依据自愿达成的,关联交易价格公允,不存在损害公司 北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2016-003

3 及股东的利益情况. 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(二)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》 ,并同意提请股东大会审议 议案内容:由于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) (以下 简称"中审亚太" )较好地完成了公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让工作,故公司拟续聘中审亚太为公司

2016 年度审计机构. 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(三)审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议 案》 ;

并同意提请股东大会审议 议案内容:为了满足公司日常经营需要,公司拟将注册地址变更 至北京市海淀区上地三街

9 号F座9层904,并相应修改公司章程的 相应条款(附修改后的公司章程) . 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(四)审议通过《关于提请召开公司

2017 年第一次临时股东大 会的 议案》议案内容:公司拟于

2017 年1月13 日召开

2017 年第 一次临时股东大会, 审议上述相关议案, 会议主要内容详见会议通知. 表决结果:同意票