PDF《苏州华育智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2017-027

1 证券代码:871137 证券简称:华育智能 主办券商:东吴证券 苏州华育智能科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年9月14 日

2、会议召开地点:江苏省,苏州市,苏州工业园区星湖街

328 号 创意产业园 3-5F-1 单元

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合 《公司法》 有关法律法规及 《公司章程》 的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份 5,100,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-027

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(一)审议通过 《苏州华育智能科技股份有限公司关于变更注册地址及 相应修改公司章程》的议案.

1、议案内容 注册地址变更: 原注册地址为:苏州工业园区星湖街

328 号创意产业园 3-5F-1 单元. 拟变更地址为:苏州工业园区星湖街

328 号创意产业园 4-B802 单元.

2、议案表决结果: 同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过 《苏州华育智能科技股份有限公司关于变更经营范围及 相应修改公司章程》的议案.

1、议案内容 经营范围变更: 原经营范围为:研发、销售、安装:自动化智能系统、教学器材、计 算机软硬件、并提供相关技术咨询、技术服务及售后服务.(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 拟变更经营范围为:研发、 销售、 安装:自动化智能系统、 教学器材、 公告编号:2017-027

3 计算机软硬件、智慧校园照明、教育培训、并提供相关技术咨询、技 术服务及售后服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

2、议案表决结果: 同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《苏州华育智能科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东 大会决议》 苏州华育智能科技股份有限公司 董事会

2017 年9月14 日