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云南富邦科技实业股份有限公司 2OO2 年年度股东大会会议资料 云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会文件

1 云南富邦科技实业股份有限公司 2OO2 年年度股东大会议程 (大会主持人----董事长刘志波先生) 项目报告人

1 宣布大会开幕并致开幕词 刘志波

2 介绍参会董、监事及来宾 刘志波

3 宣读股东大会有关规定(大会材料一)刘志波

4 董事会

2002 年度工作报告 刘志波

5 监事会

2002 年度工作报告 吴军6公司

2002 年度财务决算报告 张亚东

7 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 施阳8关于聘请会计师事务所的报告 吴革9关于授权董事会投资审批权限的提案 许策10 关于变更配股募集资金用途的议案 刘志波

11 关于配股募集资金改投基础教育项目的议案 刘志波

12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 陈贵雄

13 关于换届选举第五届董事会成员的提案 刘志波

14 关于换届选举第五届监事会成员的提案 吴军15 股东(或股东代表)发言

16 大会总监宣读议案表决办法(大会材料二) 并提出由股东推举 1-2 名代表参与点票 (若无人推举则由大会总监随机提名) 吴军17 宣读大会议案表决结果 吴军18 宣读大会决议 刘志波

19 公司法律顾问宣读法律意见书 律师20 宣布闭幕 刘志波

2003 年6月27 日 云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会文件

2 云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之一 董事会 2OO2 年度工作报告 董事长――刘志波 各位股东及股东代表: 我代表董事会,向大会汇报公司

2002 年度经营情况及董事会日常工作情况,请 审议批准.

一、2002 年度董事会工作情况简介

(一) 董事会会议情况简介 报告期内公司共召开了九次董事会议,各次会议基本情况及决议内容如下:

1、第四届董事会第九次(临时)会议于

2002 年3月7日以通讯方式召开,应 参会董事

9 人,实际参会董事

9 人,会议由董事长吴远之先生召集并主持,经参会 董事表决,形成如下决议: (1)关于变更审计机构的决议.因公司原审计机构―云 南亚太会计师事务所有限公司今年审计业务繁重,并已致函本公司提出辞去担任本 公司

2001 年度审计机构的请求,经双方友好协商,同意解除审计协约.会议同时决 定聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司新的审计机构,负责审计公司

2001 年 度的财务报表,关于审计费用事项,双方参照有关业务收费标准,并经协商后为 200,000.00 元(大写:人民币贰拾万元整) ,其为公司审计所发生的差旅费用由本公 司按实报销. (2)关于变更股东咨询电话事项. 本次会议决议公告刊登于

2002 年3月9日的《上海证券报》 .

2、第四届董事会第十次会议,于2002 年3月27 在保山召开.应到会董事

9 人,实到会董事

6 人,委托代理出席

3 人(董事张高波、张明生、王勇峰三人因公务 繁忙分别委托到会董事吴远之、施阳、张亚东代表出席).公司监事吴军先生、赵艳 虹女士、梅润忠先生列席了本次会议.会议由公司董事长吴远之先生主持.本次会 议通过了以下决议: (1)批准总经理

2001 年度工作报告. (2)通过公司财务部提交 的关于存货盘盈(盘亏)及营业外收支会计处理意见的报告. (3)通过关于修订公 司财务会计制度的报告. (4)审议通过公司