PDF《云南富邦科技实业股份有限公司》

2001 年年度报告及年度报告摘要. (5) 决定聘请北京同达律师事务所为公司

2002 年度法律顾问. (6)审议批准了公司《总 经理工作细则》 . (7)通过公司《信息披露管理制度》 . (8)审议通过关于深圳市天 域利实业发展有限公司变更注册登记事项的议案. (9)审议通过关于北京天域世纪 科技发展有限公司变更注册登记事项的议案. (10)通过关于配股募集资金的实施方 案. (11)通过董事会

2001 年度工作报告. (12)通过公司

2001 年度财务决算报告. (13)通过公司

2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案.本次会议通过的公 司2001 年度利润分配预案为:按北京天域世纪科技发展有限公司本年度减免税全额 提取任意盈余公积金 445,874.43 元、以2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数, 按每

10 股派送现金红利 0.30 元(含税)实施利润分配,分配后的公司未分配利润 6,276,347.20 元结转下年度;

资本公积转增股本预案为:2001 年度公司资本公积增 加101,800,051.86 元(其中股本溢价为 101,560,000.00 元) ,加上年初资本公积 云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会文件

3 11,131,410.66 元,共112,931,462.52 元;

公司董事会决议以

2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数,按每

10 股转增

8 股实施资本公积(股本溢价部份)转增股本. (14)通过公司

2002 年度预计利润分配政策. (15)通过关于北京天域世纪科技发 展有限公司投资北京算通科技发展股份有限公司的议案. (16)通过关于聘请中磊会 计师事务所有限责任公司担任本公司

2002 年度审计机构的提案. (17)通过关于提 请股东大会授予董事会投资及资产处置审批权限的提案. (18)通过《公司章程》修 改草案( 《公司章程》修改草案主要内容详见本公告附件一) . (19)通过关于变更公 司董事和增补独立董事的提案. (20)通过关于独立董事津贴及其他董事、监事报酬 事项的议案. (21)通过关于设立董事会下战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专 门委员会的提案. (22)决定关于召开

2001 年度股东大会有关事宜.本次会议决议 公告刊登于

2002 年3月30 日的《上海证券报》 .

3、第四届董事会第十一次会议,于2002 年4月28 日在保山召开.应到会董事

9 人,实到会董事

5 人,董事王勇峰、张明生、张高波、张亚东四人因公务在身等原 因分别委托到会董事吴远之、施阳、章炳、杨惠珍代理出席并代为行使表决权.公 司全体监事列席了本次会议.会议由董事长吴远之先生主持.本次会议通过的决议 有: (1)审议通过了

2002 年第一季度报告. (2)审议通过《董事会议事规则》修改 草案.本次会议决议公告刊登于

2002 年4月30 日的《上海证券报》 .

4、第四届董事会第十二次会议,于2002 年5月10 日在昆明召开.应到会董事

9 人,实到会董事

9 人,公司监事会成员列席了本次会议.会议由董事长吴远之先生 主持.本次会议通过的决议有: (1)选举刘志波先生为公司董事长. (2)选举吴远 之先生、许策先生为公司副董事长. (3)聘任施阳先生为公司总经理. (4)聘任张 亚东女士为公司财务总监暨财务负责人. (5)聘任高鹏飞先生为公司总工程师. (6) 聘任赵建军先生为公司董事会秘书.本次会议决议公告刊登于

2002 年5月11 日的 《上海证券报》 .