PDF《哈尔滨誉衡药业股份有限公司》

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第1页证券代码:

002437 证券简称: 誉衡药业 公告编号: 2016-012 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于认购 Proteus Digital Health, Inc 优先股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、

2016 年2月22 日, 经哈尔滨誉衡药业股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议审议批准,公司拟通过全资子公司誉衡(香港)有 限公司 (以下简称 誉衡香港 ) 出资 2,500 万美元认购 Proteus Digital Health, Inc(以下简称 Proteus 公司 )发行的 H 轮优先股;

同时,公司拟通过 H 轮优 先股的领投人上海赛领博达科尔投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 博达科 尔 )间接出资 1,500 万美元,认购 Proteus 公司发行的 H 轮优先股.

2、本次对外投资存在一定风险,提请投资者阅读公告

七、

(三)存在的风 险 部分,谨慎决策,注意投资风险.

3、本次对外投资经公司董事会批准即可,无须股东大会审议批准.

4、本次对外投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 2016年2月22日,公司全资子公司誉衡香港与Proteus公司签署了《H轮优先 股认购协议》等相关协议,誉衡香港拟出资2,500万美元认购Proteus公司发行的 H轮优先股,同时,公司拟通过H轮优先股的领投人博达科尔间接出资1,500万美 元,认购Proteus公司发行的H轮优先股. 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况.

(二)董事会审议情况

2016 年2月22 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于认 购Proteus Digital Health, Inc 优先股的议案》 . 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第2页本次对外投资经公司董事会批准即可,无须股东大会审议批准.

二、投资主体基本情况 本次对外投资的主体是公司全资子公司誉衡香港.

2015 年7月,公司以

1 港币收购了誉健有限公司,并于

2015 年9月将其更 名为誉衡(香港)有限公司.2016 年1月,公司实际出资

100 万美元. 誉衡香港的地址为 UNITS 1102-03 11/F NINE QUEEN`S ROAD CENTRAL HK, 执行董事为王东绪,登记证号码为 65082229-000-07-15-6.

三、Proteus 公司 H 轮优先股领投人基本情况介绍

(一)博达科尔基本情况 企业名称 上海赛领博达科尔投资合伙企业(有限合伙) 企业性质 有限合伙企业 主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区耀华路

251 号一幢一层 执行合伙企业事务的合伙人 旗源(上海)投资管理中心(有限合伙) (委派代表:傅涛) 注册号/统一社会信用代码 沪工商注名核字第

01201602030182 号 经营范围 投资管理,投资咨询,资产管理 截止本公告披露日,博达科尔已完成名称预核准,尚待工商登记,上述信息 以企业登记机关最终核定为准.

(二)博达科尔合伙人拟出资情况 博达科尔各合伙人拟出资及出资比例情况如下: 合伙人类别 合伙人名称 认缴出资额(万元) 财产份额比例 普通合伙人 旗源(上海)投资管理中心(有限合伙)

100 0.58% 有限合伙人 上海赛领博达股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 6,800 39.30% 有限合伙人 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 10,404 60.12% 合计 17,304 100.00%