PDF《哈尔滨誉衡药业股份有限公司》

(四)主要股东权利

1、表决权:每股普通股拥有

1 票表决权,发行时每股优先股拥有

1 票表决 权,若发生公司章程约定的调整事项,优先股表决权将进行相应调整.A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮、F 轮、G 轮、H 轮在各个级别股东分别投票表决时,每个 级别优先股股东可以就相关事项分别投票;

2、分红权:优先股股东有权先于普通股股东分红取得非累积计算的股息, 每股优先股股息金额为该级别优先股发行价格的 6.5%;

优先股股东有权按照公 司章程约定的转换方式将持有的优先股按 1:1 的比例换算为普通股;

3、清算权:在Proteus 公司清算、解散或者停业清理时,优先股股东按照 以下优先顺序受偿: (i)向A-H 轮优先股股东按照原始发行价格加上已宣告未支 付的股息进行分配;

(ii)在全部优先股获得分配后,Proteus 公司剩余资产在 全体优先股股东、普通股股东间按比例分配.

(五)Proteus 公司的陈述与保证 Proteus 公司所有发行且流通的普通股及优先股均经适当授权且有效发行, 均遵守与证券发行相关的州及联邦法律,且根据《共同出售协议第八次修订及重 述》规定,在转让时受限于优先购买权等. Proteus 公司的高管、董事或股东、或其任何直系亲属(统称为 关联方 ) 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第7页及由该等关联方担任高管、 董事或合伙人或该等关联方享有重大所有者权益或控 制权的任何公司、合伙企业或其他主体,均未对 Proteus 公司负债.

六、资金来源 公司拟使用自筹资金支付本次投资款项,预计

2016 年3月底前完成出资.

七、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)对外投资目的

1、符合公司战略布局的需要 Proteus 公司首创了 智能/电子药片 的概念, 可以在设计合理用药方案、 规律服药、 生命指征实时监控和生活方式改善等方面对疾病及健康管理提供帮助, 改善疾病管理,符合慢病和大健康领域的特征,有可能成为慢病管理的新范式. 本次投资如得以顺利开展, 将在一定程度上帮助公司布局慢病领域的战略资 源,引入国际优秀的新技术、新理念,为公司向慢病用药、慢病管理等新的业务 领域扩张带来重要资源和技术支持.

2、基于投资标的广阔的发展空间 美国市场研究机构 Markets and Markets 发布的研究报告指出,全球智能药 丸市场在

2014 年市值 15.6 亿美元,在未来

10 年(2014-2024) ,该市场将高速 发展,2014-2020 预测期内预计将以 16.16%的年复合增长率增长,到2020 年达 到38.3 亿美元;

在2020-2024 年,........