PDF《航天通信控股集团股份有限公司董事会》

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2017-016 航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于拟定

2017 年对子公司担保额度的 公告

2017 年4月27 日召开的公司七届二十三次董事会审议通过 《关于拟定

2017 年对子公司担保额度的议案》 ,为了保证控股子公司的正常生产经营及发展,公 司拟在

2017 年向控股子公司提供不超过 13.

02 亿元的担保额度.有关事项公告 如下:

一、2016年担保实施情况 经公司七届三次董事会审议和2015年年度股东大会批准,公司2016年向控 股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度;

经公司七届十九次董事会审议和2016 年第一次临时股东大会批准, 公司2016年增加对子公司的担保额度:向公司控股 子公司智慧海派科技有限公司提供不超过6.5亿元的担保额度.报告期内具体担 保内容及总担保额度均在原预计范围内,均符合担保有关审批程序.

二、2017年对子公司担保额度 根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》 ,为了保证控股子公司的正常生产经营及发展,拟在 2017年向控股子公司提供不超过13.02亿元的担保额度. 考虑到各控股子公司的经营情况,公司董事会拟对控股子公司核定2017年 全年担保额度,具体如下: 被担保对象 主营业务 注册资本 (万元) 持股比 例(%) 拟担保金额 (万元) 期限 沈阳航天新乐有限责任公司 航天产品研 制生产 7,354.22 77.50 22,500 注 沈阳航天新星机电有限责任公司 机械电子设 备加工 9,600

100 15,000 宁波中鑫毛纺集团公司 加工毛纱 9,000

69 8,000 浙江航天中汇实业有限公司 棉纺织针织 15,278

100 8,000 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 易讯科技股份有限公司 电力专网 7,673.10

48 5,000 优能通信科技(杭州)有限公司 集群通信 3,350 万港元

47 3,700 杭州优能通信系统有限公司 集群通信 1,888

47 1,000 四川灵通电讯设备有限公司 有线通信 6,800

98 1,000 浙江航天无纺布有限公司 纺织品制造 2,000

85 1,000 智慧海派科技有限公司 电子产品 19,764.11 58.68 65,000 合计 - - 130,200 - 注:本担保额度在2016年年度股东大会批准后,在下一年度股东大会作出 新的或修改之前持续有效. 截止2016年12月31日, 上述被担保人有关主要财务数据如下 (单位: 万元) : 被担保对象 总资产 净资产 资产负债率 (%) 营业收入 净利润 沈阳航天新乐 有限责任公司 85,051.81 6,601.08 92.24% 36,805.00 122.14 沈阳航天新星 机电有限责任 公司 24,484.19 -1,728.63 107.06% 8,590.16 -1,869.75 智慧海派科技 有限公司 616,319.48 133,544.94 78.33% 706,497.51 24,376.43 易讯科技股份 有限公司 117,781.73 39,259.93 66.67% 97,760.37 5,658.35 四川灵通电讯 有限公司 21,069.77 9,248.43 56.11% 13,719.40 108.13 优能通信科技 (杭州)有限 公司 18,580.65 5,509.72 70.35% 9,759.27 305.39 杭州优能通信 系统有限公司 10,037.59 3,479.66 65.33% 4,768.47 1.15 浙江航天中汇 实业有限公司 50,708.49 22,738.94 55.16% 18,864.51 2,049.81 宁波中鑫毛纺 集团公司 36,972.45 14,069.05 61.95% 54,394.73 967.81 浙江航天无纺 布有限公司 6,713.27 2,545.82 62.08% 12,269.60 654.53