PDF《江西中江地产股份有限公司》

1 证券代码:600053 股票简称:中江地产 编号:临2013―034 江西中江地产股份有限公司JIANGXIZHONGJIANGREALESTAT E C O .

, LT D 第五届监事会第十六次会议决议公告江西中江地产股份有限公司(以下简称"公司" )第五届监事会第十六次会议于

2013 年8月16 日下午 1:30 在公司会议室召开.会议通知于

8 月6日以书面形式和 电子邮件形式发出,会议应到监事

3 人,实到

3 人.本次会议由监事会主席刘耀明先 生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会监事认 真讨论,审议通过了以下决议:

一、 《公司

2013 年半年度报告及其摘要》 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.通过本议案. 根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

3 号――半 年度报告的内容与格式》 (2013 年修订)的相关规定和要求,公司监事在全面了解和 审阅公司

2013 年半年度报告后,发表如下书面审核意见: 公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司

2013 年半年度报告公允地反映 了公司本报告期的财务状况和经营成果. 我们保证公司

2013 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

二、 《关于公司监事会换届选举的议案》 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.通过本议案. 鉴于公司第五届监事会的任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,需进行监事会换届工作. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 如有监事对临时公告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示.

2 公司本届监事会提名下列人士为公司新一届(第六届)监事会监事候选人(简历 附后) :刘耀明先生、陈晏燕女士. 该议案尚待股东大会审议批准,并采取累积投票方式投票选举.股东大会选举产 生的

2 名监事与经公司职工民主选举产生的

1 名职工监事付传明先生(简历附后)共 同组成公司第六届监事会. 特此公告. 江西中江地产股份有限公司 监事会2013 年8月19 日3附件: 公司第六届监事会监事候选人简历 非职工监事 刘耀明,男,1962 年出生,硕士.历任江中制药厂副厂长,江中制药(集团)有限 责任公司研发部部长、技术中心主任,北京江中高科技投资有限责任公司副总经理, 本公司监事会主席;

现任江西江中制药(集团)有限责任公司董事、工会主席,北京 江中高科技投资有限责任公司总经理,江西中江集团有限责任公司董事. 陈晏燕,女,1964 年出生,本科学历,会计师.历任江中日化厂,江中饮料厂财 务经理,江西江中制药(集团)有限责任公司税务经理、工会分会主席,江中药业股 份有限公司项目总监,本公司项目经理、监事;

现任江中药业股份有限公司项目总监. 职工监事 付传明,男,1973 年出生,研究生学历,国家注册造价师、一级注册建造师.历 任江西省财政厅投资评审中心造价工程师,江中置业有限责任公司工程造价主管,本 公司成控部经理、职工监事;