PDF《无锡小天鹅股份有限公司》

1 证券代码:000418

200418 证券简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2019-48 无锡小天鹅股份有限公司 关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份吸收合并本公司 现金选择权派发公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:由于本公司股票目前交易价格均高于现金选择权行权价格,投 资者行使现金选择权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策. 重要提示:

1、本次换股吸收合并方案已经小天鹅于

2018 年12 月21 日召开的

2018 年 第二次临时股东大会审议通过, 并于

2019 年3月12 日获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]352 号批复的核准.

2、本公司股票(股票代码:

000418、200418)将自

2019 年5月8日开始连 续停牌,此后小天鹅 A 股股票、B 股股票将进入现金选择权派发、行权申报、 行权清算交收阶段,不再交易.现金选择权实施完毕后,本公司将向深交所申请 终止上市,本公司股东所持股份将在实施换股后,转换成美的集团股份在深交所 上市及挂牌交易.2019 年5月7日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投 资者注意.

3、为充分保护小天鹅全体股东的利益,本次换股吸收合并将向小天鹅异议 股东提供现金选择权,并由美的集团担任现金选择权提供方.于现金选择权股权 登记日在中国结算深圳分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的 规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分小天鹅 A 股股票、B 股股 票申报行使现金选择权. 若现金选择权目标股东在现金选择权申报期间未申报或 未有效申报行使现金选择权,则其所持小天鹅 A 股股票、B 股股票将强制转换 为美的集团 A 股股票.

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4、公司将于现金选择权股权登记日后向小天鹅异议股东派发现金选择权. 登记在册的小天鹅异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件:

1、在本次换 股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子 议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票;

2、自小 天鹅审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起, 作为有效登记在册的小 天鹅股东,持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日;

3、在现金 选择权申报期内成功履行相关申报程序. 在现金选择权申报日以按不超过本次小 天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日持有股份数进行有效申报登记. 满足上述 条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使现金选择权. 小天鹅异议 股东在本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股票卖出行为 (包 括但不限于被司法强制扣划等)的,享有现金选择权的股份数量相应减少;

小天 鹅异议股东发生股票买入行为的,享有现金选择权的股份数量不增加,该等股份 不享有现金选择权. 证券公司客户信用交易担保证券账户规则与普通证券账户规 则一致.

5、持有以下股份的登记在册的小天鹅异议股东无权就其所持股份主张行使 现金选择权:

1、存在权利限制的小天鹅股份,如已设定了质押、其他第三方权 利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;

2、其合法持有人以书面形式向小 天鹅承诺放弃小天鹅异议股东现金选择权的股份;