PDF《无锡小天鹅股份有限公司》

4 后公司股票. 因换股而持有美的集团 A 股股票的原小天鹅 A 股股票、B 股股票投资者, 其持有美的集团 A 股股票的持股时间自美的集团 A 股股票登记到深市 A 股账户 中时开始计算, 其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规 定.

13、本公告仅对现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明, 不构成对申报行使现金选择权的建议.提请广大投资者注意投资风险. 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于

2019 年3月14 日、2019 年4月16 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股 吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿) 》全文及相关文 件、 《关于实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等 事项的公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告.

一、释义 本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下: 小天鹅/本公司 指 无锡小天鹅股份有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司 本次换股吸收合并 /本次合并 指 美的集团以发行 A 股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向 小天鹅除美的集团及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 外的所有换股股东发行股票, 交换该等股东 所持有的小天鹅 A 股股票及小天鹅 B 股股票 换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持小天鹅 A 股、小天鹅 B 股 分别按 A 股、B 股的换股比例换成美的集团为本次换股吸收合并 所发行的 A 股股份的行为 现金选择权 指 本次换股吸收合并中赋予小天鹅异议股东的权利.申报行使该权 利的小天鹅异议股东可以在现金选择权申报期内,要求现金选择 权提供方以现金受让其所持有的全部或部分小天鹅股票

5 现金选择权目标股 东指现金选择权股权登记日有效登记在册的满足行使现金选择权条件 的小天鹅 A 股、B 股异议股东 现金选择权提供方 指 向行使现金选择权股东支付现金对价并获得小天鹅股票的机构. 美的集团担任本次合并的现金选择权提供方 现金选择权申报期 指 就小天鹅而言,有权行使现金选择权的小天鹅 A 股、B 股股东可 以申报行使现金选择权的期间 现金选择权实施日 指 现金选择权提供方在该日受让小天鹅异议股东拟用于行使现金选 择权的部分或全部股份,并向该部分小天鹅异议股东支付现金对 价 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公 司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股现金选择权股 权登记日 指2019 年5月7日B股现金选择权最 后交易日 指2019 年5月7日现金选择权申报日 /申报期间 指2019 年5月15 日-2019 年5月21 日之间的交易日(共5个交易 日)上午 9:30-11:

30、下午 1:00-3:00

二、有权申报行使现金选择权的股东 本公司拟于现金选择权股权登记日后向小天鹅 A 股及 B 股股份异议股东派 发现金选择权.获得现金选择权且在申报期间(2019 年5月15 日-2019 年5月21 日之间的交易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00)内履行有效申报程序 的现金选择权目标股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权. 登记在册的小天鹅异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件: