PDF《而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份代号:603) 变更行政总裁 变更行政总裁 变更行政总裁 变更行政总裁、 、 、 、委任 委任 委任 委任独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事、 、 、 、 审核委员会 审核委员会 审核委员会 审核委员会及 及及及薪酬委员会 薪酬委员会 薪酬委员会 薪酬委员会成员 成员 成员 成员、 、 、 、提名委员会 提名委员会 提名委员会 提名委员会主席及 主席及 主席及 主席及高级副总裁 高级副总裁 高级副总裁 高级副总裁 中油燃气集团有限公司( 「本公司」 )董事局( 「董事局」 )宣布,由二零零九年十 一月四日起: 1. 本公司之执行董事曲国华先生辞去行政总裁之职务.彼将继续出任本公司执 行董事之职务;

2. 本公司主席及执行董事许良先生获委任为行政总裁;

及3. 王广田先生获委任为本公司独立非执行董事. 董事局相信,由同一名人士同时担任主席及行政总裁两个职位可确保本公司及其 附属公司(「本集团」)贯彻重大决策之领导,更有效的实现本集团的整体策略. 董事局相信现时的安排不会损害职能及权力两者间的平衡,而现时由经验丰富的 人才(其中有充足的人数担任独立非执行董事)组成的董事局亦能确保职能及权 力两者间的平衡. 於同日,王广田先生获委任为本公司审核委员会及薪酬委员会成员,及提名委员 会主席. 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 王王王王广田 广田 广田 广田先生 先生 先生 先生,现年45岁,持有河北大学世界经济学硕士学位,於财务管理及行政 管理方面拥有逾26年经验.彼现为国富集团副总裁及国富(香港)控股有限公司 董事兼总经理.彼现时亦为新奥燃气控股有限公司(一间於香港联合交易所有限 公司( 「联交所」 )主板上市之公司)之独立非执行董事.除上述外,王先生於过 去三年并无於其他上市公司中担任任何董事职务. -

2 - 王先生并无与本公司签订任何服务合约,其委任年期为两年,由二零零九年十一 月四日开始.彼将於获委任后下一个股东大会上退任,并将根鞠冈蛎咳 至少轮值告退一次.王先生之服务酬金为每年120,000.00港元,乃由薪酬委员会 建议,并由董事局参考目前市场情况而厘定. 王先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关 连.彼亦无根と捌诨跆趵XV部之涵义於本公司股份中拥有任何权益. 除上文披露外,并无任何有关上述委任董事之有关事宜,而须知会本公司之股东 或须凰と鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条之要求作出披露. 同时,董事局亦欣然宣布朱远先生,一名有丰富经验的管道燃气专家已获委任为 本公司之高级副总裁. 朱远先生 朱远先生 朱远先生 朱远先生,现年

56 岁,於一九八七年毕业於中国矿业大学.彼为高级会计师及 中国石油天然气管道局"管道燃气专家".从事石油天然气行业达

40 余年,先 后任中国石油天然气管道局第二工程公司财务部部长、总会计师、副总经理,主 持该公司日常工作及经营与财务管理工作