PDF《无锡方盛换热器股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公...》

公告编号:2016-004 证券代码:832662 证券简称:方盛股份 主办券商:国联证券 无锡方盛换热器股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年2月21 日,书面通知.

2、会议召开时间:2017 年2月24 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:秦蓓洁

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:出席本次会议的监 事共

3 人,符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的 规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议 的监事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对公司

2017 年度购买理财产品预计的议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-004 案》

1、议案表决结果: 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对.

(二) 审议通过 《关于对公司

2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案表决结果: 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对.

(三)审议通过《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司关联交易 管理制度》的议案》

1、议案表决结果: 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对.

(四)审议通过《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司对外 投资管理制度》的议案》

1、议案表决结果: 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对.

(五)审议通过《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司防止 股东及其关联方占用公司资金》的议案》

1、议案表决结果: 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对.

(六)审议通过《关于制订《无锡方盛换热器股份有限公司利润 分配管理制度》的议案》

1、议案表决结果: 公告编号:2016-004 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对.

(七)审议通过《关于制订《无锡方盛换热器股份有限公司承诺 管理制度》的议案》

1、议案表决结果: 表决结果:

3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;

0 名弃权,

0 名反对. 备查文件目录

1、 《第一届监事会第八次会议决议》

2、 《无锡方盛换热器股份有限公司关联交易管理制度》

3、 《无锡方盛换热器股份有限公司对外投资管理制度》

4、 《无锡方盛换热器股份有限公司防止股东及其关联方占用 公司资金》

5、 《无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度》

6、 《无锡方盛换热器股份有限公司承诺管理制度》 无锡方盛换热器股份有限公司 监事会

2017 年2月27 日