PDF《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:870867 证券简称:鑫盛股份 主办券商:东兴证券 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天. 其他投票方式:无

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-011

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所

2 位律师.

(七)会议地点 公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 议案内容:审议

2018 年度董事会工作,公司董事会对

2018 年度的工作进行 了总结,并对

2019 年的工作进行了战略性布局和展望.

(二)审议《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,本公司编制了《无锡鑫 盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度报告》及《无锡鑫盛换热器科技股份有 限公司

2018 年年度报告摘要》. 详见公司于2019 年4月26 日于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度报告》(公告编号:2019-007)及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008).

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 公告编号:2019-011 议案内容: 审议

2018 年度监事会工作,公司监事会对

2018 年度的工作进行 了总结,并对

2019 年的工作进行了计划安排.

(四)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 议案内容:为使全体股东分享公司发展的经营成果,根据公司目前的经营和 财务情况,考虑对投资者的合理回报,公司决定进行利润分配. 截至

2018 年12 月31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,038,846.10 元,母公司未分配利润为 21,362,858.54 元. 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,以母公司未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 7.5 元(含税) , 共计派发人民币 21,000,000 元,本次派发后,母公司剩余未分配利润为 362, 858.84 元. 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准. 具体内容祥见公司于