PDF《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司》

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《2018 年年度权益分派 预案公告》 (公告编号:2019-012)

(五)审议《2018 年度财务决算报告》议案 议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算 情况予以汇报.经审议,董事会认为:公司

2018 年度财务决算编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司

2018 年度的经营和管理结果.

(六)审议《2019 年度财务预算报告》议案 议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算 情况予以汇报.经审议,董事会认为:公司

2019 年度财务预算编制和审议程序, 符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,符合

2019 年度的经营 公告编号:2019-011 计划和管理预期.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证.

2、由代理人代表个人股 东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、由委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证.

3、由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证.

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:2019 年5月17 日9:00-9:50

(三)登记地点:无锡市滨湖区马山霞光路

1 号,公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:钱芸 联系

电话:0510-85992692 传真:0510-85992692

(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录 (1) 《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 (2) 《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 公告编号:2019-011 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日