PDF《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-013 证券代码:870867 证券简称:鑫盛股份 主办券商:东兴证券 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月17 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:公司董事长殷正平先生因公出差,由半数以上董事共同推举董事殷敏锋 先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司 章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人, 持有表决权的股份总数 3,416,000股, 占公司有表决权股份总数的 12.20%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议

2018 年度董事会工作, 公司董事会对

2018 年度的工作进行了总结, 并对

2019 公告编号:2019-013 年的工作进行了战略性布局和展望. 2.议案表决结果: 同意股数 3,416,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案无回避表决的情况.

(二)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关要求,本公司编制了《无锡鑫盛换热器科技股份有限公 司2018 年年度报告》及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》. 详见公司于2019 年4月26 日于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度 报告》(公告编号:2019-007)及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018 年年度报 告摘要》(公告编号:2019-008). 2.议案表决结果: 同意股数 3,416,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案无回避表决的情况.

(三)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议

2018 年度监事会工作, 公司监事会对

2018 年度的工作进行了总结, 并对

2019 公告编号:2019-013 年的工作进行了计划安排. 2.议案表决结果: 同意股数 3,416,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案无回避表决的情况.

(四)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 为使全体股东分享公司发展的经营成果,根据公司目前的经营和财务情况,考虑对 投资者的合理回报,公司决定进行利润分配. 截至