PDF《Zibo Kinghope Plastic New》

淄博金豪塑料新材料股份有限公司 Zibo Kinghope Plastic New Materials Incorporated Co.

, Ltd. 公开转让说明书 二一七年 四月 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书 I 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书 II 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、公司治理风险 股份公司成立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在欠缺.股份公 司成立后,公司的治理和内部控制体系在公司的日常生产经营过程中逐渐完善. 随着公司经营规模的不断扩张, 人员的增加, 对公司的治理将会提出更高的要求. 因此,公司在未来的生产经营过程中,可能存在因内部管理不能适应发展需求以 及内部控制制度不能得到很好的执行进而影响公司的持续健康发展的风险.

二、异地经营风险 公司目前经工商登记注册地为山东省淄博市桓台县寿济路

16888 号.2017 年4 月12日之前, 公司的工商登记注册地址为山东省淄博市桓台县索镇前毕村, 因该地址办公条件有限,公司并未在此地实际办公.报告期内公司的生产主要场 所为山东省淄博市桓台县起凤镇辛泉村.由于公司拟建设年产

5 万吨 MPET 防 水卷材隔离膜项目,原辛泉村生产场所有限,无法满足扩建场地需求,因此公司 于2017 年3月完成了第二次迁址,截至本公开转让说明书签署之日,公司实际 经营场所位于山东省淄博市唐山镇东岳氟硅材料产业园内,公司注册地址已于

2017 年4月12 日由山东省淄博市桓台县索镇前毕村变更为山东省淄博市桓台县 寿济路

16888 号.截至本公开转让说明书出具之日,公司注册地与实际经营地一 致.报告期内公司存在注册地与实际经营场所不一致的情况.虽然公司自成立至 今未因实际经营地与注册地不一致而受到工商主管部门的行政处罚, 也没有因此 正在被工商主管部门调查,但不能排除未来可能受到工商部门处罚的风险.

三、专有技术泄密的风险 公司拥有自粘防水卷材用 MPET 花纹隔离膜的发明专利,并在专利技术的 基础上对产品原料配方及相关工艺流程不断改进,可以根据客户产品种类、性能 标准要求生产不同规格、不同型号的高质量定制化产品,产品性能优于市场上原 有的 PE 离型膜与 PET 离型膜.由于公司场地有限,5 万吨/年MPET 防水卷材 隔离膜项目处于建设过程中, 报告期内公司无专门场地生产 MPET 隔离膜原膜, 公司主要委托潍坊鸿昌塑胶有限公司生产加工原膜,该过程中存在公司生产 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书 III MPET 花纹隔离膜专有技术泄密的风险.虽然公司已经采取了较为充分、有效的 保密措施,但一旦发生意外事件导致公司专有技术泄密,仍将可能对公司的持续 经营产生不利影响.