PDF《山东德建建筑科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-007 1/

3 证券代码:872210 证券简称:德建建科 主办券商:中泰证券 山东德建建筑科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年2月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周振旗 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 32,400,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关联方为公司融资借款提供担保的议案》 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有 效. 公告编号:2018-007 2/

3 1.议案内容: 为满足公司战略发展的需要, 同时考虑到公司目前处于快速发展 阶段,对资金需求较大.

1、公司拟向齐鲁银行股份有限公司德州分行贷款

3000 万元,公 司关联方山东德建集团有限公司为公司该笔贷款提供无偿的连带责 任保证担保,借款利息、借款期限以实际签订的协议为准.

2、公司拟向山东通达金融租赁有限公司租赁融资

1000 万元,公 司关联方山东德建集团有限公司为公司该笔融资提供无偿的连带责 任保证担保,租赁融资利息、期限以实际签订的协议为准. 2.议案表决结果: 同意股数 32,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 靳海洋持有公司股东德建控股有限公司 60%的股权,并担任德建 控股的董事长.同时,靳海洋持有公司股东山东宏德企业管理咨询有 限公司 60%的股权并担任执行董事兼总经理,德州道合商务咨询服务 中心(有限合伙)与山东宏德企业管理咨询有限公司签订了《一致行 动协议》 , 在所有需经股东会决议的重大事项上由双方协商一致确定, 如不能达成一致的,以山东宏德企业管理咨询有限公司的意见为准. 公司全部现有股东均系靳海洋的关联方,根据《公司章程》规定,全 部股东均为关联方的,全部股东豁免回避表决.因此,该议案未回避 公告编号:2018-007 3/

3 表决.

三、备查文件目录 《山东德建建筑科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 决议》. 山东德建建筑科技股份有限公司 董事会

2018 年2月23 日