PDF《山东德建建筑科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议...》

公告编号:2018-004 证券代码:872210 证券简称:德建建科 主办券商:中泰证券 山东德建建筑科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东德建建筑科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会第八次会议于

2018 年2月1日上午

9 时30 分时在公司会议室召 开.会议通知于

2018 年1月24 日以书面的形式通知各位董事.本次 会议由董事长周振旗先生召集并主持,本次会议应出席董事

5 人,实 际出席董事

5 人.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定.

二、会议表决情况 经与会董事审议,本次会议议案的审议、表决情况如下:

1、审议通过《关联方为公司融资借款提供担保的议案》,并提 请股东大会审议. 议案内容: 为满足公司战略发展的需要, 同时考虑到公司目前处于快速发展 公告编号:2018-004 阶段,对资金需求较大. (1) 、 公司拟向齐鲁银行股份有限公司德州分行借款

3000 万元, 公司关联方山东德建集团有限公司为公司该笔借款提供无偿的连带 责任保证担保,借款利息、借款期限以实际签订的协议为准. (2)、公司拟向山东通达金融租赁有限公司进行售后回租融资

1000 万元,公司关联方山东德建集团有限公司为公司该笔融资提供 无偿的连带责任保证担保,融资利息、期限以实际签订的协议为准. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况: 周振旗系上述交易的对手方山东德建集团有限公 司的董事,故回避表决.

2、审议通过《关于提请召开公司

2018 年第二次临时股东大会 的议案》. 议案内容:公司拟于

2018 年2月22 日召开

2018 年第二次临 时股东大会,对上述相关事项进行审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决.

三、备查文件 《山东德建建筑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 . 公告编号:2018-004 山东德建建筑科技股份有限公司 董事会

2018 年2月1日