PDF《山东德建建筑科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决...》

公告编号:2019-015 证券代码:872210 证券简称:德建建科 主办券商:中泰证券 山东德建建筑科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月14 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长周振旗 6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2019 年第一季度报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-015 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于对外投资(设立子公司)的议案》议案 1.议案内容: 为进一步扩展公司业务发展空间和区域,增强公司核心竞争力,公司拟设立 全资子公司山东德建建科装配式工程产业有限公司, 注册地在山东省德州市陵城 区,注册资本

10000 万元.拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行 政管理部门核准登记信息为准. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《山东德建建筑科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 . 山东德建建筑科技股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日