PDF《山东矿机集团股份有限公司 对外投资进展公告》

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-012 山东矿机集团股份有限公司 对外投资进展公告

一、董事会会议召开情况 山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第二十四次 会议审议通过了 《关于向济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资的议 案》 ,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将投资的进展情况 介绍如下:

一、对外投资概述

1、 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于向济宁矿业集团海纳科 技机电设备制造有限公司增资的议案》 :公司董事会授权公司经理层全权办理向 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资事项的相关事宜.

表决结果为:8 人参加会议,同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

2、 公司于

2013 年3月12 日与济宁矿业集团有限公司、济宁矿业集团海纳科 技机电设备制造有限公司三方共同签署了 《关于投资济宁矿业集团海纳科技机电 设备制造有限公司之增资扩股合同》.

3、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组.

二、签订协议的股东方介绍

1、济宁矿业集团有限公司:系国有企业,是一家以煤炭为主业,集能源、 电力、冶金、化工、建材、机械加工、运输于一体,并拥有自营进出口权的大型 企业集团.

2、 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 (以下简称 "海纳科技" ) : 为济宁矿业集团有限公司之全资子公司,法定代表人:郝兆喜,注册资本人民币

3000 万元,主要经营范围:皮带机及配件、矿车及配件、液压件及非标准件、 矿山设备及备品备件的生产、加工、安装、维修、销售及租赁(以上不含特种设 备). 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 山东矿机集团股份有限公司与合同各方均不存在关联关系.

三、投资标的的基本情况 山东矿机集团股份有限公司以 2249.35 万元 (增资价格依济宁矿业集团上级 国资主管部门指定并经各方认可的评估机构评估价格为依据) 的自有资金向济宁 矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资. 增资完成后海纳科技的注册资本为 4285.71 万元, 山东矿机占海纳科技注册 资本的 30%, 济宁矿业集团有限公司占海纳科技注册资本的 70%,经营范围为煤 矿机电设备的生产、销售、维修、租赁、安装及服务(具体以工商登记机关核准 的为准).

四、增资合同主要内容

1、增资完成后的海纳科技与山东矿机优先使用对方产品和服务;

海纳科技 和山东矿机的产品和服务,济宁矿业集团有限公司在同等条件下应优先、有偿 使用.

2、增资完成后,济宁矿业集团有限公司及其控参股公司不再生产经营与海 纳科技经营范围相同或类似的产品, 不再与其他公司成立与海纳科技经营范围相 同或类似业务的公司;

山东矿机及其控参股公司不再在济宁地区与其他公司成立 与海纳客户经营范围相同或相类似业务的公司, 在上述合作范围内双方均确保此 类合作的唯一性.

3、股东会:海纳科技设股东会,由全体股东组成,是公司的最高权力机构, 所议事项经代表 2/3 表决权的股东表决同意方为有效,但修改公司章程、增减注 册资本、重大投资、对外担保需经全体股东表决通过方为有效.