PDF《山东矿机集团股份有限公司 对外投资进展公告》

4、董事会:海纳科技董事会由

5 人组成,其中济宁矿业集团委派

3 名,山 东矿机委派

2 名;

董事会按照《公司法》及目标公司《公司章程》的规定行使职 权,所议事项由董事会成员的三分之二以上(含三分之二)表决通过方为有效.

5、经营管理机构:海纳科技设总经理

1 名,由济宁矿业集团委派;

常务副 总经理

1 名,由山东矿机委派.

五、该项对外投资对公司的影响 本次对外投资,有利于发挥各方股东的优势,有利于巩固和提升在济宁矿业 集团及其周边市场的占有率,对于完善公司客户结构及盈利能力具有积极影响.

六、其他说明 公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务,敬请投 资者及时关注,注意投资风险.

七、备查文件

1、 《关于投资济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司之增资扩股合同》 . 山东矿机集团股份有限公司 董事会2013 年3月12 日