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中化国际(控股)股份有限公司 二零一八年度股东大会 会议文件 中化国际(控股)股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际(控股)股份有限公司二O一八年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一九年五月二十一日 北京民族饭店

1 文件目录 编号 文件名称 页码 1.

《公司2018年度财务决算报告》

2 2. 《公司2019年度财务预算报告》

6 3. 《公司2018年度利润分配预案》

12 4. 《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》

13 5. 《2018年度董事会工作报告》

17 6. 《2018年度监事会工作报告》

24 7. 《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》

28 8. 《关于预计公司2019年对外担保额度的议案》

34 9. 《关于续聘德勤华永会计师事务所为2019年财务及内控审计机构的议案》38 10. 《关于修订公司的议案》

39 11. 《独立董事2018年度述职报告》

40 12. 附件: 《股东表决票》

49 中化国际(控股)股份有限公司二O一八年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一九年五月二十一日 北京民族饭店

2 中化国际(控股)股份有限公司

2018 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现报告中化国际

2018 年度财务决算情况,请予审议.

一、审计结果 中化国际2018年度会计报表经德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告.

二、经营情况分析 公司坚持聚焦新材料、 新能源、 生物产业三大精细化工战略产业, 加快业务平台整合步伐以及协同价值的发挥,进一步夯实产业基础, 在农药、化工中间体、聚合物添加剂、天然橡胶等诸多细分市场继续 保持全球领先地位.

1、化工新材料业务 高性能材料及中间体业务:以创新驱动发展,多个关键项目如期 投入运营,清洁和成本优势行业领先;

对内实施精益生产,发挥安全 环保比较优势,全面提升装Z开工率;

对外实施精准营销,加深战略 客户合作,有效应对贸易战影响.通过实施跨区销售等差异化策略, 利用稳定供应和技术、规模及产品链的综合比较优势,把握市场主导 权,提升盈利能力. 聚合物添加剂业务:2018 年面对国内市场需求低迷、外汇市场 股东大会 议案

1 中化国际(控股)股份有限公司二O一八年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一九年五月二十一日 北京民族饭店

3 波动等多重挑战,通过新增并购项目、有效把握外汇操作、应用有针 对性的市场及产品组合销售策略,充分发挥管理优势,强化生产现场 管理,保障供应安全,有效平衡内外贸市场,2018 年收入同比增长.

2、农用化学品业务 中化作物聚焦自主品牌, 通过采取有效的产品、 渠道及推广策略, 并强化内部资源协同,进一步强化核心品种竞争优势,快速提升自主 产品经营贡献占比,实现销售业绩大幅增长;

沈阳科创面对采购紧张 的局面,积极推进产品研发,强化在产产品生产技术优势,进一步改 善生产环境和节能减排,实现清洁生产,全年业绩大幅增长.

3、其他业务 轻量化材料业务面对历史罕见的暴跌行情, 公司及时调整经营战 略,把控风险,积极开拓新的货源与客户,工程塑料业务聚焦核心产 品,汽车料业务持续夯实供应链各环节的运营基础,精细化工业务巩 固原有供应商关系加大资源获取力度.医药健康业务:大力推进核心 业务拓展,医疗器械业务坚持资源引进与市场拓展并重,扩大与世界 前十医疗器械品牌的合作广度和深度;