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辅仁药业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告(7) 辅仁药业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告 尊敬的各位董事: 根据中国证监会《上市公司治理准则》 、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督 职责.

现将审计委员会

2018 年度的履职情况汇报如下:

一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由

3 名董事组成,分别为独立董事安慧女士、李雯女 士、董事长朱文臣先生,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事安慧女士 担任. 安慧:女,1969年生,会计学副教授,硕士生导师,中国注册会计师,郑州 轻工业学院经济与管理学院会计系主任.1993年毕业于安徽财经大学,获经济学 学士学位,2008年获武汉大学管理学(会计学专业)硕士学位.现任郑州轻工业 学院经济与管理学院会计系主任,长期从事会计与财务管理的研究与教学工作, 曾主持省部级科研项目多项,并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育 厅科学技术成果奖二等奖等奖励. 自2013年12月起担任辅仁药业集团制药股份有 限公司独立董事. 李雯:1970 年生,教授,现任职于郑州大学药学院.2005 年毕业于中国药 科大学药物化学专业获得博士学位,2006 年获得硕士生导师资格,2010 年获批 为河南省中青年骨干教师.先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产 学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目;

在Applied catalysis A:General, Bioorganic &

medicinal chemistry letters 等期刊发表科研论文

40 余篇;

以排序第一获授权国家发明专利

6 项;

省级科技成果鉴定

6 项. 自2016 年7月起担任辅仁药业集团制药股份有限公司独立董事. 朱文臣:男,中共党员,硕士学历.第十一届、十二届全国人大代表,河南 省工商联副主席,中共周口市委委员.曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理;

现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司董事长.

二、董事会审计委员会制度建设 公司制定了 《董事会审计委员会工作细则》 , 主要从审计委员会的人员组成、 辅仁药业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告(7) 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范,对董事会 审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、 监督 检查等方面明确了要求.

三、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开

4 次会议,全体委员均全部出席了会议.会议 召开情况如下:

(一)2018 年4月19 日,公司董事会审计委员会召开了

2018 年第一次会 议,审议通过如下议案:

1、关于

2017 年年度审计计划的议案;

2、关于《公司

2017 年年度报告全文及摘要》的议案;

3、关于《公司

2017 年度财务决算报告》 的议案;

4、 《公司关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》 ;

5、 《公司