PDF《天津天士力制 药股份有限 公司》

2009 年度股东大会会议资料

4 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

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10 年度股东大会事项表决方法说明 年度股东大会事项表决方法说明 年度股东大会事项表决方法说明 年度股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议十项议案,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,全部属于普通 决议,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效.

二、 出席股东大会股东所持每一股份具有一票表决权.

三、 本次会议每项议案的审议时间不能超过十五分钟, 对审议事项的表决采用记名投票的 方式.

四、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组,其中一名 为本公司监事,另外两名为股东代表.监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程 进行监督.监票组成员与见证律师共同负责计票、监票.

五、 监票组的职责:

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数;

2、统计清点票数,检查每张选票是否符合表决规定要求;

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数;

4、宣布表决结果,同意票数、反对和弃权票数.

六、 表决规定:

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行.

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权,但只能选 择其中一项,请将自己的表决意见在相应的方格处划 √ .

3、由于议案六为关联交易事项,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权 的股份数不计入有效表决总数.不按上述要求填写的选票视为无效.

4、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书.

2010 年年度报告摘要

1 会议议案一 会议议案一 会议议案一 会议议案一: : : : 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

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10 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会工作 工作 工作 工作报告 报告 报告 报告

一、管理层讨论与分析 报告期内,公司经营管理层严格按照董事会部署,锐意创新,坚持 转变发 展方式、实现产业升级,推动产业格局科学发展 ,圆满完成了年初制定的经营 管理计划,确保了公司健康稳定发展.报告期内,公司主打产品复方丹参滴丸成 为我国第一例圆满完成向美国食品与药品监督管理局(FDA)申请之Ⅱ期临床试 验,并即将进入Ⅲ期临床试验的中成药,标志着中药国际化迈出了关键和有力的 一步,更是公司实现跨越式发展的里程碑.2010 年实现营业总收入 465,159.11 万元,比上年增长 16.50%,完成净利润(归属于母公司股东)45,030.17 万元, 比上年增长 42.18%. 1.2010年度主要工作业绩回顾 (1)积极打造现代中药产业链,促进产业不断升级 制造领域――实现了复方丹参滴丸双规格最优生产;

运用价值流流程分析工 具,对整个产业链的成本进行分析和控制,完成了流程的精益化再造方案设计, 对制约效率提升和影响成本的关键环节进行改善,缩短制造周期.进一步提高生 产效率;