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1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:临2019-004 号 天士力医药集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

一、回购审批情况和回购方案内容 天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年8月17 日召开了 第七届董事会第

5 次会议、2018 年9月4日召开的

2018 年第三次临时股东大会审 议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 等相关议案. 公司于

2018 年9月14 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 ,具体内 容详见公司在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的相关公告. 本次回购股份方案的主要内容如下:

(一)回购股份的目的和用途 经公司

2019 年3月3日召开的第七届董事会第

7 次会议审议明确了本次回购股 份的具体用途为:基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资 者信心,进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及子公 司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司的长远发展.公司计划以自筹资金 进行股份回购,回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份.

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(二)拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为 A 股.

(三)拟回购股份的方式 本次回购股份拟采用集中竞价交易方式.

(四)回购股份的价格区间、定价原则 结合公司近期股价,本次拟回购股份价格为不超过人民币 36.31 元/股(按照《上 市公司回购社会公众股份管理实施办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购 股份的补充规定》 等相关规定, 不超过董事会前三十个交易日平均收盘价的 150%) , 具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价 格、公司财务状况和经营状况确定. 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限.

(五)拟用于回购的资金总额和资金来源 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元,不超过人民币 20,000 万元,全部来源于公司自有资金.具体回购资金总额以回购期满时实际回购 股份使用的资金总额为准.

(六)拟回购股份的数量和占总股本的比例 按回购金额上限 20,000 万元,回购价格上限 36.31 元/股测算,预计回购股份数 量约为 550.8124 万股,约占公司目前已发行总股本的 0.36%.具体回购股份的数量 和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准.

(七)回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起

6 个月内. 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

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1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回 购期限自该日起提前届满.

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方 案之日起提前届满.公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施. 公司不得在下列期间回购股份: (1)公司定期报告或业绩快报公告前