PDF《天津同仁堂集团股份有限公司》

公告编号:2017-037

1 证券代码:834915 证券简称:津同仁堂 主办券商:长江证券 天津同仁堂集团股份有限公司 补充确认最近三年(2014-2016)日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次确认的关联交易是日常性关联交易.

自挂牌以来, 天津同仁堂集团股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 根据《公司法》、《企业会计准则》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法规的要求进行关联交易的 披露.公司于

2016 年12 月23 日披露了《关于上市辅导备案的提示 性公告》(公告编号:2016-042),公司拟申请首次公开发行股票并 上市(以下简称"首发上市").根据中国证券监督管理委员会

2012 年5月23 日发布的《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信 息披露质量有关问题的意见》,其中第二条第

(四)款规定:"发行 人应严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和 证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定进行关联方认定, 充分披 露关联方关系及其交易. 公司按照上述规定以及谨慎性原则对 2014-2016 年公司的关联 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-037

2 方进行了重新认定, 并在此基础上对 2014-2016 年关联交易进行了再 次全面核实,经过公司第五届董事会第十四次会议追认审议.

1、销售商品、提供劳务情况 单位:万元 关联方 关联交易 内容

2016 年 金额

2015 年 金额

2014 年 金额 天士力控股集团有限公司 出售商品 247.73 67.25 12.88 其中:陕西天士力医药有限公司 出售商品 2.92 10.53 2.02 天津天士力大药房连锁有限公司 出售商品 22.97 14.76 10.86 陕西华氏医药有限公司 出售商品 221.84 41.96

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2、关联方租赁 公司子公司天津宏仁堂药业有限公司已停止生产经营使用的老 厂房占用的土地使用权属于天津市医药集团有限公司, 土地使用费由 天津宏仁堂药业有限公司缴纳,2014 年度至

2016 年度,每年缴纳 91,485.00 元. 公司因外地员住宿用房,向天津狗不理食品股份有限公司

2015 年度支付租金 675,250.00 元. 天津隆天科技有限公司注册地位于发行人所拥有的 "天津市西青 经济技术开发区赛达八支路

1 号2楼",自2015 年9月成立至今, 该公司未实质使用公司房屋不存在支付租金的情况. 天津市润祥森商贸有限公司注册地位于发行人所拥有的 "天津市 西青经济技术开发区赛达八支路

1 号",自2016 年11 月成立至今, 该公司未实质使用公司房屋不存在支付租金的情况. 公告编号:2017-037

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(二)关联方关系概述 天士力控股集团有限公司为控制持有本公司股份 5.00%以上的股 东的企业,其下属公司均为公司关联方. 天津中新药业集团股份有限公司为持有控股子公司宏仁堂药业 股份 10.00%以上的股东;

天津市医药集团有限公司为天津中新药业 集团股份有限公司的控股股东,其下属公司均为公司关联方. 天津狗不理食品股份有限公司为公司实际控制人所控制的其他 企业. 天津隆天科技有限公司为监事李| 100%持股、监事会主席梁秀 芹担任监事的企业. 天津市润祥森商贸有限公司为公司实际控制人控制的其他企业.