PDF《天津同仁堂集团股份有限公司》

(三)表决和审议情况

2017 年4月17 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议 表决并通过了《关于补充确认公司最近三年(2014-2016)关联交易 的议案》.关联董事张彦森、高桂琴、张彦明、贺鸣、吉海滨回避表 决. 本议案同时提交

2016 年年度股东大会审议,该议案经股东大会 审议后生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2017-037

4 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津市医药集团有限公司 河西区友谊北路

29 号 有限责任公司 (法人独资) 卢彦昌 天士力控股集团有限公司 天津北辰科技园区 有限责任公司 闫希军 天津狗不理食品股份有限 公司 天津市西青经济开发区赛达 七支路

2 号 股份有限公司 张营 天津隆天科技有限公司 天津市西青经济技术开发区 赛达八支路

1 号2楼有限责任公司 李| 天津市润祥森商贸有限公 司 天津市西青经济技术开发区 赛达八支路

1 号 有限责任公司 张彦森

(二)关联关系 天士力控股集团有限公司为控制持有本公司股份5.00%以上的股 东的企业,陕西天士力医药有限公司、天津天士力大药房连锁有限公 司、陕西华氏医药有限公司为天士力控股集团有限公司下属公司. 天津中新药业集团股份有限公司为持有控股子公司宏仁堂药业 股份 10.00%以上的股东,天津市医药集团有限公司为天津中新药业 集团股份有限公司的控股股东. 天津狗不理食品股份有限公司为公司实际控制人所控制的其他 企业. 天津隆天科技有限公司为监事李| 100%持股、监事会主席梁秀 芹担任监事的企业. 天津市润祥森商贸有限公司为实际控制人所控制的其他企业.

(三)其他事项 公司重新认定关联方是基于首发上市的考虑, 关于上述关联交易 事项的补充披露对广大投资者造成的不便,公司深表歉意.现予以追 认审议并补充披露, 以上事项已经公司第五届董事会第十四次会议审 议,相关会议决议公告已在全国中小企业股份转让系统官方网站 公告编号:2017-037

5 (www.neeq.cc)公布,并提交

2016 年年度股东大会审议. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将继续严格按 照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的 规定,及时、准确、完整的执行信息披露工作的管理,履行相关的董 事会、股东大会审批和决策程序,规范信息披露义务,确保公司信息 披露的真实、准确、及时和完整,减少和规范关联交易的发生.

三、交易协议的主要内容 由公司及子公司已根据业务开展的需要签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司、 子公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常 的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易价格的 定价原则包括:市场价、协议价等定价原则,关联交易价格的制定主 要依据市场价,如果没有市场价,按照协议价定价,定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响.公司独立性没有 因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司、子公司业务发展 及生产经营的正常所需,是合理的、必要的.