PDF《北斗嘉药业股份有限公司》

2 C 除上文所披露者外,赵女士於过去三年内概无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司中担任任何董事职务,亦无於本公司及本集团其他成员公司中担任任何其他职务又或有任何主要任命及专业资格. 赵女士与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系, 亦无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部规定须予披露的任何权益. 除本公告所披露者外,概无有关委任赵女士的其他事宜须敦请股东垂注,亦无其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰GEM证券上市规则第17.50(2)(h)至(v) 条予以披露. 赵女士将与本公司订立董事服务合约,自股东周年大会日期起计为期三年,惟须根竟局菊鲁天侗竟竟啥苣甏蠡嵘下种低巳渭爸匮×.赵女士之薪酬将由董事会参照彼之职务、责任以及本公司的薪酬政策及市场基准厘定. 朱天相先生朱天相先生,46岁,毕业於江西财经学院会计系并取得国际会计及证券投资学位. 朱先生於财务管理方面拥有丰富经验,并持有会计专业资格.彼於1994年8月至2002 年7 月期间曾任多间公司之财务部门经理.於2004年12月至2008年6月期间, 朱先生曾於方正证券有限责任公司担任公司高管、总裁办公会成员、职务合规总监及副总裁.期后,朱先生於瑞信方正证券有限责任公司任职财务总监兼董事会秘书等多项重要职务.此外,朱先生亦曾为深圳市大生农业集团有限公司的集团总经理.朱先生曾为山东江泉股份有限公司之董事及总经理及上海大生农业金融科技股份有限公司(前 称上海栋华石油化工股份有限公司) (香港上市公司股份代号:1103) 之非执行董事.朱先生现任中能国际控股集团有限公司(香 港上市公司股份代号:1096) 之执行董事. 除上文所披露者外,朱先生於过去三年内概无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司中担任任何董事职务,亦无於本公司及本集团其他成员公司中担任任何其他职务又或有任何主要任命及专业资格. C

3 C 朱先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系, 亦无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部规定须予披露的任何权益. 除本公告所披露者外,概无有关委任朱先生的其他事宜须敦请股东垂注,亦无其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰GEM证券上市规则第17.50(2)(h)至(v) 条予以披露. 朱先生将与本公司订立董事服务合约,自股东周年大会日期起计为期三年,惟须根竟局菊鲁天侗竟竟啥苣甏蠡嵘下种低巳渭爸匮×.朱先生之薪酬将由董事会参照彼之职务、责任以及本公司的薪酬政策及市场基准厘定. 载有(其 中包括) 建议委任之详情之股东周年大会通告及通函将於2019年5月15 日寄发予股东. 本公司股份之买卖已於2018年9月27日上午九时正起暂停,以及将持续暂停买卖直至另行通知为止. 承董事会命北斗嘉药业股份有限公司执行董事崔冰岩中国深圳,2019年5月14日於本公告日期,执行董事分别为崔冰岩、方耀及郭爱群;

非执行董事分别为师鹏及曹阳;

独立非执行董事分别为陈有方及朱天相. 本公告载有根愀哿辖灰姿邢薰GEM证券上市规则规定须提供有关本公司资料的详情,董事就本公告共同及个别承担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本公告所载的资料在各重大方面乃准确完整, 无误导或欺诈成份,且概无遗漏任何其他事宜致使本公告所载任何陈述或本公告产生误导. 本公告将於GEM网址http://www.hkgem.com 内之公司最新公布网页内登出,由刊登日期起计为期七日,以及自本公告日期起於本公司网址www.baytacare.com 登出. * 仅供识别C4C