PDF《Disclosure》

一、2017年6月6日,公司发布 《 关于控股股东的股东股权结构变动的提示性公告》,披 露中信资本控股通过下属公司CITIC Capital Platform Investment Limited ( 以下简称 中信资本平台)收购WP Iceland Investment Ltd ( 以下简称华平冰岛)全部股份事宜. 该项交易使得中信资本控股间接持有的哈药集团股权比例与哈尔滨市国资委同为45%.

6 月8日,公司发布 《 关于收到中信资本控股有限公司说明函的公告》,称中信资本控股明确 表示不谋求对哈药集团及其上市公司哈药股份和人民同泰的实际控制权.请公司向相关方 核实并补充披露: ( 一)中信资本控股筹划本次增资收购的具体开始时间和主要进程,并提供相应的交 易进程备忘录. ( 二) 中信资本控股本次增资收购与此前6月份收购的关系, 二者是否构成一揽子交 易. 如否,请说明在短期内由不谋求对你公司实际控制权变更为通过增资取得你公司控制 权的原因和主要考虑. ( 三)中信资本控股本次通过增资取得你公司控制权,与其在6月份所作出的不谋求你 公司控制权的公开声明是否前后矛盾,是否存在违反其前述公开声明、误导投资者的情形.

二、2017年10月19日,你公司公告称正在筹划购买资产的重大资产重组事项并申请股 票继续停牌,进入重大资产重组停牌程序. 请公司向相关方核实并补充披露: ( 四)公司启动本次重组事项是否合规,是否需按照 《 上市公司收购管理办法》第三十 三条等规定履行相应的股东大会审议程序;

( 五)中信资本控股本次收购是否与上述重组事项存在关联,是否存在借助重组事项 推升股价,从而规避实际履行强制要约收购义务的情形.

三、根据公告,中信资本控股及其下属企业对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增 注册资本15亿元, 本次要约收购所需最高资金总额为18.67亿元. 本次要约收购以现金支 付,所需资金将来源于自有资金或对外筹措的资金. 请公司向相关方核实并补充披露: ( 六)本次中信资本控股对哈药集团增资的价格及定价依据,并与此前2017年6月中 信资本平台通过收购华平冰岛全部股份取得哈药集团股份的价格进行对比,说明两次交易 价格是否存在重大差异及差异的原因,本次增资收购价格是否存在上市公司控制权转让溢 价. ( 七) 此前收购人取得你公司股票所支付的最高价格, 以及本次要约价格是否符合 《 上市公司收购管理办法》第三十五条的规定. ( 八)收购人本次增资及要约收购所需资金的具体来源,对外筹措资金的具体方式、金额、融资对象、利率、期限等基本事项;

本次要约收购之前或之后收购人是否存在质押公司 股份的情形或计划.

四、 《 要约收购报告书摘要》披露,截至本报告书摘要签署之日,收购人除本次要约收 购外,在未来12个月内暂无继续增持或处置其已拥有权益的股份计划,但不排除收购人根 据市场情况和战略安排继续增持公司股份的可能. 请公司向相关方核实并补充披露: ( 九)明确收购人未来十二个月内是否有增减持公司股份的计划.如有,请按照本所相 关临时公告相关格式指引补充披露增减持计划.

五、 《 要约收购报告书摘要》披露,截至本报告书摘要签署之日,中信资本控股、中信资 本天津不排除在未来12个月内对人民同泰或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他 人合资或合作的计划. 请公司向相关方核实并补充披露: ( 十)明确收购人未来十二个月内是否有对公司主营业务作出重大调整或其他资本运 作的相关计划或安排. 如有,请说明具体的计划和安排.