PDF《南京泰通科技股份有限公司 董事、监事换届公告》

公告编号:2018-029 证券代码:832602 证券简称:泰通科技 主办券商:国金证券 南京泰通科技股份有限公司 董事、监事换届公告

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第 二十三次会议于

2018 年10 月29 日审议并通过: 提名吉荣新、吴士才、陈建平、吴君山、冯玲、倪小龙、王志 功、马静、帅民为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第一次 临时股东大会决议之日起生效.

本次会议召开

10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

8 人.会议由吉荣新主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、 换届后董监高人员情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029 董事吉荣新持有公司股份 64,756,400 股,占公司股本的 42.38%.不是失信联合惩戒对象. 董事吴士才持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事陈建平持有公司股份 2,720,000 股,占公司股本的 1.78%. 不是失信联合惩戒对象. 董事吴君山持有公司股份 2,176,000 股,占公司股本的 1.42%. 不是失信联合惩戒对象. 董事冯玲持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 董事倪小龙持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 独立董事王志功持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 独立董事马静持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 独立董事帅民持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象.

3、 首次任免董监高人员履历 吉荣新、陈建平、吴君山、王志功、马静、帅民为换届连任,拟 新任董事履历如下: 吴士才, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年12 月出生, 公告编号:2018-029 硕士学历.1994 年7月至

1998 年12 月,任新疆乌鲁木齐市电信局 工会主席、副局长、党委成员;

1999 年9月至

2002 年12 月,任新疆 鸿福集团有限责任公司总经理;

2003 年1月至

2008 年10 月,任中 国网络通信集团公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、 党组成员兼 工会主席;

2008 年11 月至

2018 年4月,任中国联合网络通信集团 有限公司新疆维吾尔自治区分公司党委成员、 副总经理;

2018 年4月至今,任南京泰通科技股份有限公司执行总裁. 冯玲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年5月出生,本 科学历.1997 年7月至

2008 年6月,历任哈药集团股份有限公司华 东区财务经理、财务总监;

2008 年8月至

2014 年3月,任智慧天下 (北京)科技有限公司财务总监;

2014 年3月至

2014 年10 月,任 南京常荣声学股份有限公司财务总监;

2014 年10 月至

2018 年1月任江苏享银传媒科技股份有限公司董事、 财务总监、 董事会秘书;

2018 年1月至今,任南京泰通科技股份有限公司财务部长职务. 倪小龙,研发工程师,1985 年7月出生,中国国籍,无境外永久 居留权, 本科学历.2009 年2月至今, 任职于南京泰通科技股份有限 公司,任研发工程师,作为公司的核心技术人员,主管公司产品中控 制装置的研发设计、程序优化等工作.