PDF《Disclosure 信息披露》

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com (0755)83501750 2015年3月26 日 星期四 证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-12 东莞勤上光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、 召开情况 东莞勤上光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第九次会议于2015年3月25日在公司二 楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持.会议通知已于2015年3月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事.会议应出席董事6名,实际出席董事6名.本次会议 出席人数、召开程序、议事内容均符合 《 公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效.公司部分监事及高 管列席了本次会议.

二、 审议情况 经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一) 审议通过了 《 关于对厦门国际银行股份有限公司投资的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权. 公司董事会同意公司用自有资金,以人民币7.5元/股的价格认购厦门国际银行股份有限公司1,000万股. 本议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日 报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的公告》.

(二) 审议通过了 《 关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权. 公司董事会同意为公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司申请银行贷款提供连带责任保证.董 事会认为:

1、被担保人是公司的控股子公司,公司持有其51%的股份,公司彩易达的经营及财务状况具备较强的监 控和管理能力,全额提供本次担保的风险可控.

2、彩易达的资产质量较高,主要产品市场前景良好并呈快速增长态势,偿债能力较强且信誉良好,没有 明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任.

3、本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害到全体股东尤其 是中小股东的合法权益. 因此,同意公司为彩易达的贷款提供最高限额3,000万元的连带责任保证担保,担保期限为一年. 本议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日 报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》.

三、 备查文件 公司第三届董事会第九次会议决议. 特此公告. 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2015年3月25日 证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-13 东莞勤上光电股份有限公司 关于对厦门国际银行股份有限公司 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、对外投资概述 1.投资情况概述 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称 公司 )拟以人民币7.5元/股的价格认购厦门国际银行股份有 限公司(以下简称 厦门国际银行 )1,000万股.

2、投资行为生效所必需的审批 2015年3月25日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《 关于对厦门国际银行股份有限公司投资的 议案》.根据深圳证券交易所 《 股票上市规则》、公司 《 董事会议事规则》、公司 《 对外投资管理办法》等相关 规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议.