PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公...》

股票代码:600248 股票简称:延长化建 公告编号 2011-05

1 陕西延长石油化建 陕西延长石油化建 陕西延长石油化建 陕西延长石油化建股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

20 20

20 2010

10 10

10 年年度 年年度 年年度 年年度股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有否决或修改提案的情况. . . . 一一一

一、 、 、 、会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 陕西延长石油化建股份有限公司于2011 年4月18 日在公司会议室召开 了2010 年年度股东大会, 出席会议的股东代表

4 人, 代表股份

278082000 股,占公司股本总额的 65.28%,符合《公司法》和《公司章程》的规定. 董事会聘请北京君泽君律师事务所王祺律师出席会议见证并出具了法律 意见书.

二、提案审议情况 大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了关于《公司

2010 年度董事会工作报告》的议案, 其中

278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代 表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

2、会议审议通过了关于《公司

2010 年度监事会工作报告》的议案, 其中

278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代 表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

3、会议审议通过了关于《公司

2010 年度报告及摘要》的议案,其中

278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代表的 股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

4、会议审议通过了关于《公司

2010 年度财务决算报告》的议案,其 股票代码:600248 股票简称:延长化建 公告编号 2011-05

2 中278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代表 的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

5、会议审议通过了关于公司

2010 年度利润分配方案的议案,其中

278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代表的 股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,其中

278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席 股东大会有表决权股份总数的 100%;

7、会议审议通过了关于公司

2011 年度日常经营性关联交易的议案, 关联股东回避了该议案的表决,其中

14070000 股同意,0 股反对,0 股弃 权, 同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数 的100%.

8、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案,其中

278082000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席 股东大会有表决权股份总数的 100%;

9、会议审议通过了关于购买吊车及其配套设备的议案,其中