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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月十七日

1 资料目录

一、会议议程-2

二、议案一:《2018 年年度董事会工作报告》3

三、议案二: 《2018 年年度监事会工作报告》15

四、 议案三: 《2018 年年度报告全文及摘要》

20

五、议案四:《2018 年年度财务决算报告》21

六、议案五:《2019 年财务预算方案》26

七、议案六:《2018 年年度利润分配预案》29

八、议案七: 《关于续聘

2019 年年度会计师事务所的议案》30

九、 议案八: 《关于计提减值准备的议案》

31

十、议案九:《关于确认

2018 年度日常关联交易及调整

2019 年日常关联交易预计 金额的议案》33

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年5月17 日下午 14:00

二、会议地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636 号(广日工业园内)G 栋一楼会议室

三、主持人:蔡瑞雄董事长

四、会议议程: 议程 内容 主持人或报告人

1 主持人宣布会议开始 蔡瑞雄董事长

2 审议《2018 年年度董事会工作报告》 杜景来董事会秘书

3 审议《2018 年年度监事会工作报告》 杜景来董事会秘书

4 审议《2018 年年度报告全文及摘要》 杜景来董事会秘书

5 审议《2018 年年度财务决算报告》 杜景来董事会秘书

6 审议《2019 年财务预算方案》 杜景来董事会秘书

7 审议《2018 年年度利润分配预案》 杜景来董事会秘书

8 审议《关于续聘

2019 年年度会计师事务所的议案》 杜景来董事会秘书

9 审议《关于计提减值准备的议案》 杜景来董事会秘书

10 审议《关于确认

2018 年度日常关联交易及调整

2019 年 日常关联交易预计金额的议案》 杜景来董事会秘书

11 听取独立董事

2018 年年度述职报告 独立董事代表

12 回答股东提问时间 杜景来董事会秘书

13 两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工 作,宣布开始投票 蔡瑞雄董事长

14 现场计票 骆继荣监事会主席

15 宣布现场表决与网络投票表决结果

16 律师对本次会议发表意见 律师

17 宣布会议结束 蔡瑞雄董事长

3 广州广日股份有限公司2018 年年度股东大会 议案一

2018 年年度董事会工作报告 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证 券交易所《关于做好上市公司

2018 年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有 关要求,公司编制了《2018 年年度董事会工作报告》,该报告已于

2019 年4月24 日经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见附件.

请各位股东审议. 附件:《2018 年年度董事会工作报告》 广州广日股份有限公司 二一九年五月十七日

4 议案一附件 广州广日股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下:

一、

2018 年公司总体经营情况