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广州广日股份有限公司

2012 年第

3 次临时股东大会会议资料 二一二年八月二十四日

1 资料目录

一、 会议议程

二、 《关于重新制定公司的议案》

三、 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

四、 《关于批准公司

2012、2013 年日常关联交易的议案》

2 广州广日股份有限公司

2012 年第

3 次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2012 年8月24 日上午 10:00

二、会议地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636 号(广日工业园内)G 栋一楼会议室

三、主持人:潘胜龆鲁

四、会议议程: 议程 内容主持人或报告人

1 主持人宣布会议开始 潘胜龆鲁

2 审议《关于重新制定公司的议案》 蔡志雯董事会秘书

3 审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

4 审议 《关于批准公司

2012、

2013 年日常关联交易的议案》

5 股东提问时间

6 两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工 作,宣布开始投票,宣布休会

15 分钟 潘胜龆鲁

7 现场计票 刘世民监事会主席

8 宣布表决结果

9 宣读股东大会决议 潘胜龆鲁

10 律师对本次会议发表意见 律师

11 宣布会议结束 潘胜龆鲁

3 广州广日股份有限公司2012 年第

3 次临时股东大会 议案一 关于重新制定公司《独立董事制度》的议案 各位股东: 2005年5月18日,公司2004年度股东大会审议通过了《公司独立董事制度》.

2010年10月28日,上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司独立董事备 案及培训工作指引》(以下简称《独董指引》)(上证公字〔2010〕60号),进 一步明确了独立董事候选人的备案程序、独立董事的任职资格以及独立董事的培 训等.现根据《独董指引》及其他法律法规的有关要求,公司重新制定了《独立 董事制度》. 本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,现提请公司股东大会审 议. 附件: 《广州广日股份有限公司独立董事制度》 广州广日股份有限公司董事会 二一二年八月二十四日

4 广州广日股份有限公司 独立董事制度

第一章总则 第一条 为了进一步完善广州广日股份有限公司 ( 以下简称 本公司 )的 治理结构,促进本公司的规范运作,维护本公司整体利益,保障本公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害 , 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》 (以下简称 《指导意见》 ) 、 《上海证券交易所上市公司 独立董事备案及培训工作指引》 (以下简称 《指引》 ) 、 《上市公司治理准则》及 《广州广日股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )的规定,制订本制度. 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事. 第三条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务.独立董 事应当按照相关法律法规、 《指导意见》和本公司章程的要求,认真履行职责,维 护本公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害. 独立董事应当独立履行职责,不受本公司主要股东、实际控制人或者其他与 本公司存在利害关系的单位或个人的影响. 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求 , 参加中国证 监会及其授权机构所组织的培训. 第四条 本公司董事会成员中应当至少有三分之一以上独立董事,其中至少 包括一名会计专业人士. 第五条 本公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会.专 门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会 计专业人士.