PDF《飞悦航空》

公告编号:2018-010

1 2017 年度报告 飞悦航空 NEEQ :

872725 天津飞悦航空工业股份有限公司 TIANJIN FEIYUE AVIATION INDUSTRY CO.

, LTD 公告编号:2018-010

2 公司年度大事记 公告编号:2018-010

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.41 公告编号:2018-010

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、飞悦航空 指 天津飞悦航空工业股份有限公司 有限公司、飞悦航空有限 指 天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司 飞悦零部件 指 天津飞悦航空零部件制造有限公司 飞悦表面处理、表处理公司 指 天津飞悦航空零部件表面处理有限公司 飞悦汽车部件、汽车部件公司 指 天津天汽模飞悦汽车部件有限公司 西藏飞悦 指 西藏飞悦创业投资管理有限公司 天津投悦 指 天津投悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津航杰 指 天津航杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 三会 指 股东(大)会、董事会以及监事会 股东大会 指 天津飞悦航空工业股份有限公司股东大会 监事会 指 天津飞悦航空工业股份有限公司监事会 董事会 指 天津飞悦航空工业股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 天健所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号:2018-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵文杰、主管会计工作负责人张文娜及会计机构负责人(会计主管人员)张文娜保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)关联交易的风险 报告期内,公司与关联方的经常性关联交易主要为 向关联方采购商品、接受劳务及出售商品,与关联方的 偶发性关联交易主要有关联方为公司提供担保及资金 拆借.尽管公司在报告期内关联交易符合公司经营需 要,交易定价合理、公允,不存在损害公司及其他股东 利益的情形,公司也采取了一系列规范关联交易的措 施,并制定了《关联交易管理办法》 ,以确保公司关联 交易的合理性和公允性,但未来如果发生公司实际控制 人利用其控制地位对关联交易价格进行控制等不公平 现象,将对公司的经营业绩产生不利的影响.