PDF《公司代码：600468 公司简称：百利》

2018 年年度报告

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134 公司代码:600468 公司简称:百利电气 天津百利特精电气股份有限公司

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134 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨川 因公未能亲自出席 刘敏 董事 宋德玉 因公未能亲自出席 付春强

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人史祺、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)洪波声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利 润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股 转增4股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析 的 公 司关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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134 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.134

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 液压集团、公司控股股东 指 天津液压机械(集团)有限公司 百利装备集团 指 天津百利机械装备集团有限公司 鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司 本公司、公司、百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司 苏州贯龙公司 指 苏州贯龙电磁线有限公司 成都瑞联公司 指 成都瑞联电气股份有限公司 泵业集团 指 天津泵业机械集团有限公司 重庆戴顿公司 指 戴顿(重庆)高压开关有限公司 北京英纳公司 指 北京英纳超导技术有限公司 百利有限公司 指 天津市百利电气有限公司 百利通海公司 指 天津百利通海商贸有限公司 百利纽泰克公司 指 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 百利开关公司 指 天津市百利开关设备有限公司 百利高压公司 指 天津市百利高压超导设备有限公司 百利康诚公司 指 百利康诚机电设备(天津)有限公司 报告期 指2018 年度