PDF《豪威尔》

1

2018 年度报告 豪威尔 NEEQ :

430471 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 Zhengzhou Howell Electronic Technology

2 公司年度大事记

1、公司的 一种农机座椅底座高低、软硬调节机构 (专利号:ZL2018204755586.

0) 、 一种农机 座椅底座无极高低调节机构 (专利号:201820473203.1) 、 一种可自复位式手柄底座结构 (ZL201821166962.4) 、 一种自复位式控制手柄底座结构总成 (专利号: ZL201820418878.0) 、 电控手柄外壳 (专利号:ZL201830134127.1) 、 一种远程空调控制器 (专利号:ZL201721839433.1)已于

2018 年末分别获得国家专利证书.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、豪威尔 指 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 潍坊新视听、新视听 指 潍坊新视听电子科技有限公司 开封一诺 指 开封一诺机电一体化技术有限公司 安特电子 指 郑州市安特电子科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 郑州豪威尔电子科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理 的平台 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公 开转让行为 主办券商、国信证券 指 国信证券 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李启海、主管会计工作负责人孙玉琴及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉琴保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 经营业绩受宏观经济波动影响的风险

2018 年国家宏观经济下行依旧很大,对农机工业冲击影响持 续.全国农机工业增幅连续下降.中国农机工业已经逐渐进入 了转型升级时代.传统农机产品需求开始下降,而高效、大马 力、智能化、信息化、自动化的农业装备仍在大力研发中,还 未形成大的市场.长期积累的矛盾也日益突出:产品结构不尽 合理,低端产品产能过剩,企业规模小、数量多,生产集中度 低和重复建设存在加剧之势;