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新奥生态控股股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 会议资料二一八年三月 会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年3月19 日10 点30 分 召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路

118 号B座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年3月19 日至2018 年3月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议内容:

(一)主持人宣布开会

(二) 审议议案 1.《关于

2018 年度公司与子公司之间预计担保情况的议案》 ;

2.《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》

(三)大会对以上议案进行表决

(四)统计股东投票结果,主持人宣布表决结果

(五)见证律师宣读法律意见书

(六)大会闭幕 新奥生态控股股份有限公司 二一八年三月十九日 会议资料之一 关于

2018 年度公司与子公司之间预计担保情况的议案 各位股东、股东代表:

一、担保情况概述

(一)新奥生态控股股份有限公司(以下简称 新奥股份 、 公司 )2018 年度拟为7家全资及控股子公司提供总额度不超过 37.50亿元人民币的融资提供 连带责任保证担保;

各相关子公司的融资形式包括银行综合授信、融资租赁等, 担保资金用于子公司补充流动资金及债务置换等, 担保期限为主债务履行期届满 之日起两年. 具体担保明细如下: 序号 控股子公司名称 持股比例 担保额度(万元)

1 新能矿业有限公司 100% 80,000.00

2 新能能源有限公司

1 75% 75,000.00

3 河北威远生物化工有限公司 100% 55,000.00

4 山西沁水新奥清洁能源有限公司 100% 10,000.00

5 新地能源工程技术有限公司 100% 90,000.00

6 新能(天津)能源有限公司 100% 60,000.00

7 河北威远动物药业有限公司 100% 5,000.00 合计 375,000.00 基于未来可能发生的变化, 上述担保额度于

2018 年度内可在上述公司(除 新能能源之外) 之间调剂使用, 公司担保金额以被担保子公司实际发生贷款金额 为准. 预计新能能源

2018 年向银行及非银行金融机构借款总额不超过人民币

10 亿元,公司按持股比例 75%提供 担保,即借款担保总额不超过人民币 7.5 亿元.公司向新能能源提供担保时,关联股东――新能投资集团 有限公司(简称 新能投资 ,持股 10%)和新奥(中国)燃气投资有限公司(简称 新奥中国投 ,持股 15%)将承担相应的担保责任.为便于顺利通过贷款机构审核,在经贷款机构认可的情况下,新能投资和 新奥中国投可寻找除本公司及本公司参控股公司之外的关联方向新能能源提供连带责任保证担保,或该两 方股东的担保责任可以由某一方全部承接.

(二)2018 年度,公司拟从中国进出口银行河北省分行或其他金融机构申 请不超过

5 亿美元的中长期贷款,以置换新能(香港)能源有限公司(以下简称 新能香港 )收购 United Faith Ventures Limited(中文名称 联信创投 ) 股权的并购贷款,预计

2018 年新能香港以其持有的联信创投 100%股权或联信创 投以其持有 Santos 的股票为上述中长期贷款提供质押担保.