PDF《河北威远生物化工股份有限公司 五届二十九次》

证券代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:2010-010 河北威远生物化工股份有限公司 河北威远生物化工股份有限公司 河北威远生物化工股份有限公司 河北威远生物化工股份有限公司 五届 五届 五届 五届二十九次 二十九次 二十九次 二十九次董事会会议决议公告 董事会会议决议公告 董事会会议决议公告 董事会会议决议公告 暨关于召开 暨关于召开 暨关于召开 暨关于召开

2009 2009

2009 2009 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 河北威远生物化工股份有限公司于

2010 年6月5日以邮件方式向全体董事 发出了关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知, 本次会议按照预定的时间 于2010 年6月8日以通讯表决方式召开.公司全体董事均参与了表决.经与会 董事表决,本次会议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 ;

根据《公司章程》的规定,第五届董事会于

2010 年6月任期届满,经征求 有关股东意见,本届董事会推荐以下人员为公司第六届董事会董事候选人:王玉 锁、张庆、李金来、李遵生、罗海章、田昆如、吴盛,其中罗海章、田昆如、吴 盛为独立董事候选人.新增董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候 选人声明附后. 公司现任三名独立董事就提名上述第六届董事会董事候选人发表独立意见, 同意公司第五届董事会对上述七名董事(包含三名独立董事)候选人的提名,提 名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东利益的情形.

二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》 ;

付百林先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务.聘任王东英女士担任公司 董事会秘书. 公司现任三名独立董事就高级管理人员调整发表独立意见认为: 同意董事会 对王东英女士的聘任, 董事会对王东英女士担任董事会秘书的提名和聘任程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

三、审议通过了关于召开公司

2009 年年度股东大会的议案.

(一)会议议程:

1、审议公司

2009 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2009 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2009 年度报告及摘要;

4、审议公司

2009 年度利润分配预案;

5、审议公司

2009 年度财务决算报告;

6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》 ;

7、听取公司第五届董事会独立董事

2009 年度工作述职报告;

8、选举公司第六届董事会成员;

9、选举公司第六届监事会成员.