PDF《河北威远生物化工股份有限公司 五届二十九次》

(二)本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2010 年6月29 日(上午 10:00)

2、股权登记日:2010 年6月22 日

3、会议召开地点:河北省石家庄市和平东路

393 号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式

(三)会议出席对象:

1、

2010 年6月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的股东均有权出席本次股东大会及参加表决;

因故不能亲自出席现场会 议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东) .

2、公司董事、监事和其他高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

(四)会议登记事项:

1、登记时间:2010 年6月24 日~25 日(上午 9:00~12:00,下午 14:00~16:00)

2、登记方式: (1)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;

授权委托代理人持身份证、授 权委托书(格式见附件一)、委托人股票帐户卡办理登记手续. (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信 封上请注明 股东大会 字样.

3、登记地点:河北省石家庄市和平东路393号

电话:0311-85915898 传真:0311-85915998 邮编:050031 联系人:王东英、郝洁

(四)其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期一天,拟出席现场会议的股东食宿及交通费 用自理;

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、 股东帐户卡、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场. 特此公告! 河北威远生物化工股份有限公司 董事会2010 年6月8日附件一 河北威远生物化工 河北威远生物化工 河北威远生物化工 河北威远生物化工股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

200 200

200 2009

9 9 9年度股东大会授权委托书 年度股东大会授权委托书 年度股东大会授权委托书 年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表公司/本人,出席河北威远生物化工股 份有限公司2009年度股东大会,并行使表决权. 如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可行使酌 情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权. 序号 审议事项 赞成 反对 弃权

1 公司2009年度董事会工作报告

2 公司2009年度监事会工作报告

3 公司2009年度报告及摘要

4 公司

2009 年度利润分配预案

5 公司

2009 年度财务决算报告

6 《关于聘任会计师事务所的提案》 《选举公司第六届董事会成员》 王玉锁 张庆 李金来 李遵生 罗海章 田昆如

7 吴盛 《选举公司第六届监事会成员》 张国辉

8 许贺文 委托人姓名或名称 (签章) : 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注:

1、委托人对受托人的授权委托指示以在 赞成 、 反对 、 弃权 下面的方框中 打 √ 为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示.如果委托人对有关决议 案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的, 则受托人可自行 酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决.