PDF《河北潜能燃气股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》

公告编号:2018-021 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况

1、 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第十五次会议于

2018 年8月13 日审议并通过: 提名张龙义、张隆礼、张鹏、雷周民、梅玫为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 提名张龙义为公司董事长,任职期限三年,自公司

2018 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由张龙义主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董监高人员情况 董事张龙义直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事张隆礼直接持有公司股份 756,000 股,占公司股本的 1.20%.不是失信联合惩 戒对象. 董事张鹏直接持有公司股份 1,013,000 股,占公司股本的 1.61%.不是失信联合惩 戒对象. 董事雷周民直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事梅玫直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 公告编号:2018-021 上述董事均为连任董事.

(二)监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于

2018 年8月13 日审议并通过: 提名廖维刚为公司监事会主席,任职期限三年,自公司

2018 年第一次临时股东大 会决议之日起生效. 提名左琼为公司非职工代表监事,任职期限三年,自公司

2018 年第一次临时股东 大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由廖维刚主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董监高人员情况 监事会主席廖维刚直接持有公司股份 756,000 股,占公司股本的 1.20%.不是失信 联合惩戒对象. 监事左琼直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 上述监事均为连任监事.

(三)职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议 于2018 年8月13 日审议并通过: 选举刘玲玲为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年职工代表大会第一次 会议审议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

15 人. 会议由廖维刚主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否 公告编号:2018-021

2、换届后董监高人员情况 职工代表监事刘玲玲直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 上述职工代表监事为连任监事.

(四)高级管理人员换届的基本情况