PDF《河北潜能燃气股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》

1、 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第十五次会议于

2018 年8月13 日审议并通过: 任命张龙平为公司总经理, 任职期限三年,自公司第一届董事会第十五次会议决议 之日起生效. 任命向建、马小娟为公司副总经理,任职期限三年,自公司第一届董事会第十五次 会议决议之日起生效. 任命姚丽慧为公司董事会秘书兼财务负责人,任职期限三年, 自公司第一届董事会 第十五次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由张龙义主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董监高人员情况 总经理张龙平直接持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理向建直接持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理马小娟直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 董事会秘书兼财务负责人姚丽慧直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是 失信联合惩戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 上述高级管理人员为连任高级管理人员. 公告编号:2018-021

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届,为公司根据《公司法》及公司章程的规定正常换届,对公司生产、经营 无不利影响.

三、备查文件

1、 《河北潜能燃气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 ;

2、 《河北潜能燃气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 ;

3、 《河北潜能燃气股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议》 . 河北潜能燃气股份有限公司 董事会

2018 年8月15 日