PDF《山东福航新能源环保股份有限公司 第一届董事会第三十一次会...》

公告编号:2017-035 证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:广发证券 山东福航新能源环保股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开和出席情况 山东福航新能源环保股份有限公司(以下简称 公司 )第一届董事会第三 十一次会议于2017年8月17日上午8点在公司会议室召开.会议通知于2017年8月7 日以书面方式送达.会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由公司董事长 王志恒先生主持.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况

1、审议并通过了《山东福航新能源环保股份有限公司

2017 年半年度报告》 的议案. 具体内容详见

2017 年8月18 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司

2017 年半年度 报告》 . (公告编号:2017-037) 议案表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过.

2、审议并通过了《关于选举山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会 成员的议案》 . 鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第一届董事会任期即将届满,根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会工作正常运转,经公 司董事会及相关股东推荐,并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核,现提 名王亮、王志恒、王志刚、李辉、闫广播、王晓萍、孙红波为公司第二届董事会 候选人.公司第二届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年.王亮、 王志恒、王志刚、闫广播为连任董事,李辉、王晓萍、孙红波为新任董事. 李辉、王晓萍、孙红波具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事 的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒.董事候选人简历详 见附件. 议案表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过.本议案尚需提 交股东大会审议.

3、审议并通过了《关于召开

2017 年第三次临时股东大会的议案》 . 具体内容详见

2017 年8月18 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司

2017 年第三次 临时股东大会通知公告》 . (公告编号:2017-038) 议案表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过.

三、备查文件 《山东福航新能源环保股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 特此公告. 山东福航新能源环保股份有限公司 董事会 2017年8月18日 董事候选人简历附件: 王亮:男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.2006 年5月至

2010 年4月就职于山东德州恒特重工有限公司,任营销经理、营销总监;

2010 年5月至

2013 年10 月就职于山东福航新能源环保科技有限公司,任副总经 理;

2013 年10 月至

2014 年8月就职于山东福航新能源环保科技有限公司,任总 经理;

2014 年9月至

2015 年3月任山东福航新能源环保股份有限公司董事、总经 理;

2015 年3月至今担任山东福航新能源环保股份有限公司董事. 王志恒:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级 经济师.1980 年7月至