PDF《深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二一八年度述职报告》

1 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二一八年度述职报告 尊敬的各位股东及代表: 大家好! 作为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事.

本人严 格按照 《公司法》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定,在2018 年的工作中,勤勉尽责,切实发挥独立董事的作用.现将本人2018年度履职情况 述职如下: 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第五届董事会有3名独立董事, 已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一,符合上市公司建立独立董事制度的要求. 2018年度,第五届董事会共召开10次董事会会议,独立董事出席会议的情况 如下: 独立董事 姓名 本年度应参加 董事会次数 现场出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自出席会议 投票情况 (反对次数) 吴树阶

10 4

6 0

0 否0邱大梁

10 7

3 0

0 否0吴育辉

10 3

7 0

0 否02018年度,公司共召开了3次股东大会,分别是2017年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会. 2018年度公司独立董事出席股东大会情况如下: 独立董事 姓名 任期内召开 股东大会次数 实际参加 会议次数 吴树阶

3 3 邱大梁

3 3

2 吴育辉

3 1 本年度,公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和 要求,按时出席董事会会议,列席股东大会,认真审议议案.本年度独立董事对 提交董事会的全部议案均进行了认真审议,认为这些议案均维护了全体股东,特 别是中小股东的权益,因此均投出同意票,不存在反对、弃权的情况. 二.2018年度发表独立意见的情况 时间届次事项2018 年1月16 日 第五届董事会 第四次会议 关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见

2018 年2月8日第五届董事会 第五次会议 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银 行理财产品的独立意见

2018 年2月14 日 第五届董事会 第六次会议 1.关于2017年度关联交易统计及2018年度日常关联交 易预计的事前认可意见 2.关于续聘会计师事务所的事前认可意见

2018 年2月26 日 第五届董事会 第六次会议 1.公司独立董事对公司与关联方资金往来、 公司累计和 当期对外担保情况的独立意见 2.公司独立董事关于对董事、 高级管理人员薪酬的独立 意见 3.公司独立董事关于

2017 年度内部控制自我评价报告 及内部控制规则落实自查表的独立意见 4.公司独立董事关于 《收购股权业绩承诺实现情况的专 项说明》的独立意见 5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 6.公司独立董事关于

2017 年度利润分配的独立意见 7.关于

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 独立意见 8.公司独立董事关于

2017 年度关联交易统计及

2018 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 9.关于部分固定资产报废处理的独立意见 10.关于变更会计政策的独立意见 11.关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规 划的独立意见 12.关于公司为控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限 公司提供担保及为控股孙公司衢州顺络电路板有限公 司提供担保的独立意见 13.关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公 司股份的独立意见