PDF《上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告》

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2019-007 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议 ? 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准, 未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、 日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后, 提交

2019 年3月4日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议,三位独立董 事投了赞成票,并发表了独立意见;

公司董事会审计和风险管理委员会发表了审 核意见;

关联董事回避表决. 独立董事意见如下: 公司经营层向本人提交了《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》及相 关资料,在取得我们事前认可后提交董事会审议. 经仔细审阅后,基于独立董事的判断立场,我们就以上事项发表如下意见: 本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需, 未发现损害非关 联股东利益的情形.同意将《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》提交公 司股东大会审议. 我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度, 提高预计的科学性, 严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程 序,确保公司关联交易的合法合规. 审计和风险管理委员会审核意见如下: 公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计

2019 年度 日常关联交易的议案》及相关资料,经过认真审阅,委员会认为:本次提交董事 会审议的关联交易事项为公司经营所需, 未发现该关联交易损害公司及非关联股 东利益的情形.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人

2018 年 预计金额 注12018 年 实际金额 预计金额与实际发生额差 异较大的原因 向关联人 销售产 品、商品 erae cs Co.,Ltd 及其下属单位 12,500 13,163 上海航天技术研究院下属单位 21,215 16,148 上海复合材料科技有限公 司(以下简称 上海复材公 司 )

11 月底不再纳入合并 范围 上海申航进出口有限公司 16,000 2,253 代理出口量减少 上海太阳能工程技术研究中心有 限公司 1,500

685 上海航融新能源科技有限公司及 其下属单位

500 448 内蒙古神舟硅业有限责任公司

104 中国航天科技集团公司下属单位

12 小计 51,715 32,813 向关联人 提供劳务 上海航天技术研究院下属单位 2,369 1,944 上海太阳能科技有限公司

445 508 上海航天工业(集团)有限公司

164 178 上海申航进出口有限公司

28 甘肃上航电力运维有限公司

139 上海神舟新能源发展有限公司

184 上海航融新能源科技有限公司及 其下属单位

47 小计 3,006 3,000 向关联人 购买原材 料erae cs Co.,Ltd 及其下属单位 9,000 2,408 采购量低于预计 乐凯胶片股份有限公司 5,612 2,703 采购量低于预计 内蒙古神舟硅业有限责任公司 10,465 2,401 采购量低于预计 上海申航进出口有限公司 9,369 8,022 上海太阳能工程技术研究中心有 限公司 1,906