PDF《华创阳安股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2019-034 华创阳安股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月7日

(二)股东大会召开的地点: 海南省三亚市海棠北路

100 号三亚艾迪逊度假酒 店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,410,638,958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 82.2844 注:公司有表决权股份总数已扣除截至股权登记日公司回购专户已回购的 25,210,702 股股份.

(四)表决方式是否符合 《公司法》 及 《公司章程》 的规定, 大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集, 采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决,现场会议由公司董事长陶永泽先生主持.本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次会议决 议合法、有效.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人;

3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会;

其他高管列席了本次 会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司

2018 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

2、议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

3、议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

4、议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

5、议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 13,400 0.0009 52,800 0.0038

6、议案名称:公司

2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

7、议案名称:关于聘请公司

2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

8、议案名称:关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及